股票代码：600886                股票简称：国投电力          编号：2022-060



                    国投电力控股股份有限公司
             第十二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会
议于 2022 年 11 月 17 日以邮件方式发出通知，2022 年 11 月 24 日以通讯方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曲立新先生
主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理制度》。
    表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
       特此公告。


                                        国投电力控股股份有限公司监事会
                                              2022 年 11 月 24 日