股票代码：600886             股票简称：国投电力           编号：2022-063



                   国投电力控股股份有限公司
           第十二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会
议于 2022 年 12 月 7 日以邮件方式发出通知，2022 年 12 月 12 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持
本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案还需提交公司
股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 12 月 29 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南
小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第八次临时股东大会，将审议《关于
续聘会计师事务所的议案》共一项议案。具体事宜详见公司同日在上海证券交易
所网站披露的《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》。
    表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
      2022 年 12 月 12 日