公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-006 号

    新疆众和股份有限公司五届三次监事会决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2010 年1 月27 日以书面传真、电子邮件方式向公

    司各位监事发出了五届三次监事会的通知，并于2010 年2 月6 日13：00 时（北京

    时间）在本公司科技楼会议室如期召开了五届三次监事会。会议应到监事5 名，亲

    自出席监事4 名，监事许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权监事

    尤智才先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    会议合法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。

    二、会议审议情况：

    与会监事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、《公司2009 年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    2、《公司2009 年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    3、《公司2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要》；

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    4、《公司关于2010 年度关联交易事项的议案》；

    表决结果：赞成3 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    （关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。《新疆众和股份有限公司关于2010 年关联交易事项的公告》详见上海证券交

    易所网站：http://www.sse.com.cn。

    5、《公司2009 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    6、《关于以募集资金置换公司2008 年9 月至2009 年2 月投入募投项目自筹资

    金的议案》。

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    上述第1、2、3、4、6 项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

    三、备查文件：

    1、公司五届三次监事会决议。

    新疆众和股份有限公司监事会

    二〇一〇年二月六日