- 1 -

    公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-008 号

    新疆众和股份有限公司五届四次董事会决议公告

    暨召开2010 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2010 年2 月20 日以书面传真、电子邮件方式向

    公司各位董事发出了第五届董事会第四次会议的通知，并于2010 年3 月2 日13：

    00 时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9 名，亲自

    出席董事8 名，独立董事王友三先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授

    权独立董事徐珍女士代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和部分高级管理

    人员列席了本次会议。

    二、会议审议情况：

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

    为有效降低融资成本，满足公司生产经营和项目所需的流动资金的需要，公

    司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币7 亿元的短期融资券，短期融资券

    期限一年，承销商是中国建设银行股份有限公司。

    提请股东大会授权公司董事长签署和决定与具体发行相关的法律文本、实施

    方案、信息披露等所有事宜，包括但不限于：

    （1）根据公司需要以及市场条件决定和调整发行短期融资券具体的发行时- 2 -

    机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率区间等；

    （2）审核、适时修订、签署及决定发布（若适用）有关协议、公告、表格、

    函件及其他一切必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明

    书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公

    告）。

    授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日

    起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的

    100%。

    2、审议通过了《关于聘任马旭平先生为公司副总经理的议案》；

    根据公司总经理刘杰先生提名及公司董事会提名委员会对其任职资格的审

    查，公司董事会同意聘任马旭平先生为公司副总经理（简历附后）。独立董事发

    表如下意见：

    （1）、任职资格：经审查马旭平先生的个人履历，未发现有《公司法》第

    147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；

    （2）、提名程序：马旭平先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有

    关规定；

    （3）、其学历、工作经历、身体状况均能胜任公司高级管理人员的职责要求。

    表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的

    100%。

    3、审议通过了《关于召开2010 年度第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：赞成9 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的

    100%。

    上述第1 项议案尚需提交公司2010 年度第一次临时股东大会审议。- 3 -

    三、公司董事会拟定于2010 年3 月19 日召开公司2010 年度第一次临时股

    东大会，具体事项安排如下：

    （一）会议时间：2010 年3 月19 日上午11:00 时（北京时间）。

    （二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司科技楼二楼会议室。

    （三）会议内容：

    1、《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

    （四）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。

    2、截止2010 年3 月12 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司

    上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席

    （授权委托书见附件）。

    （五）登记办法：

    1、登记时间：2010 年3 月17 日、3 月18 日上午10:00-14:00；下午

    15:30-19:00(北京时间)。

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号新疆众和股份有限公司证券与

    投资管理部。

    3、登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证

    复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

    身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人

    身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身

    份证办理登记手续；

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    （六）其他事项：

    1、会议半天，交通及食宿费自理。

    2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号- 4 -

    邮政编码：830013

    联系电话：0991—6689800

    传真：0991—6689882

    联系人：衡晓英 刘建昊

    新疆众和股份有限公司董事会

    二○一○年三月二日

    附：简历

    马旭平，男，汉族，36 岁，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任特变

    电工股份有限公司新疆变压器厂销售公司总工程师，特变电工股份有限公司新疆

    变压器厂副总工程师、总工程师、经营副厂长，特变电工股份有限公司副总经理，

    特变电工新疆硅业有限公司副总经理。- 5 -

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公司2010

    年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

    表 决 意 见

    序号 议案名称 同意

    “√”

    反对

    “×”

    弃权

    “○”

    1 《关于公司申请发行短期融资券的议案》

    未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。

    委托人（签字或法人单位盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人证券账户卡号码：

    委托人持有股份： 股

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    委托日期：二〇一〇年 月 日

    委托期限：自委托之日起至二〇一〇年三月十九日止