2010 年度第一次临时股东大会会议资料

    新疆众和股份有限公司

    2010 年度第一次临时股东大会资料

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    2010 年3 月12 日2010 年度第一次临时股东大会会议资料

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    新疆众和股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会议程

    一、会议时间：2010 年3 月19 日上午11:00 时（北京时间）

    二、会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司科技楼会议室

    三、主持人：董事长刘杰先生

    参会人员：公司股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员

    列席人员：见证律师

    四、会议内容：

    1、主持人致开幕词

    2、主持人宣布总监票人、监票人、唱票人、计票人名单

    3、审议下列议案：

    （1）、《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

    4、股东发言，由董事长或其他有关人员解答；

    5、股东审议表决；

    6、清点表决票，宣布表决结果；

    7、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

    8、主持人宣读本次股东大会决议；

    9、宣布会议结束。2010 年度第一次临时股东大会会议资料

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    议案一

    关于公司申请发行短期融资券的议案

    各位股东：

    短期融资券作为一种债务融资工具，资金成本相对较低，可提高直接融资比例

    和优化融资结构，增加公司资金灵活性，降低公司融资成本。随着公司经营规模的

    不断扩大，公司对流动资金的需求也日益增加。为有效降低融资成本，满足公司生

    产经营和项目所需的流动资金的需要，增强公司发展后劲，公司拟充分利用上市公

    司的资信能力，在中国境内分次发行本金总额不超过人民币7 亿元的短期融资券，

    现将有关事项报告如下：

    1、发行人：新疆众和股份有限公司；

    2、发行规模：不超过人民币7 亿元；

    3、发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分次滚动

    发行；

    4、发行期限：根据公司资金需求确定每次发行期限，最长不超过一年；

    5、发行方式：簿记建档，平价发行；

    6、发行利率：将参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率，由公司

    和承销商共同确定；

    7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买

    者除外）；

    8、承销商和承销方式：中国建设银行股份有限公司，余额包销；

    9、偿还方式：到期一次性还本付息；

    10、担保方式：无担保。

    同时本项议案需提请公司股东大会审议，并需取得股东大会的授权，提请股东2010 年度第一次临时股东大会会议资料

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    大会授权公司董事长签署和决定与具体发行相关的法律文本、实施方案、信息披露

    等所有事宜，包括但不限于：

    （1）、根据公司需要以及市场条件决定和调整发行短期融资券具体的发行时

    机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率区间等；

    （2）、审核、适时修订、签署及决定发布（若适用）有关协议、公告、表格、

    函件及其他一切必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、

    承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告）。

    本授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资债券的议案之

    日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    请各位股东审议。