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    公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-014 号

    新疆众和股份有限公司五届五次董事会决议公告暨

    召开2010 年度第二次临时股东大会的通知

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2010 年7 月12 日以书面传真、电子邮件方式向公

    司各位董事发出了第五届董事会第五次会议的通知，并于2010 年7 月22 日11：00

    时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9 名，亲自出席董

    事5 名，独立董事钟掘女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权独立董事

    徐珍女士代为出席并表决，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生因工作原因未能

    亲自出席本次会议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决；本次会议符合《公司

    法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监

    事和部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、会议审议情况：

    董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；

    表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    为在新的甘泉堡新材料工业园区打造新材料产业链及产业群，实现公司做大做

    强电子新材料产业的战略规划及产业合理布局的要求，完成与2×150 兆瓦热电联产

    发电机组的产业配套，提升公司产品综合竞争力，公司决定将15000 吨/年非铬酸电

    子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点由原计划的公司乌鲁木齐科技园区变更为

    甘泉堡新材料工业园区，该园区在乌鲁木齐高新区甘泉堡工业园区内。本次15000

    吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期产能实施地点发生变更后，预计将在- 2 -

    2011 年末完成该部分募投项目的建设。

    2、审议通过了《关于部分募集资金内部调整的议案》；

    表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    截至2010 年6 月30 日，高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目部分高纯铝和高

    纯铝合金板锭铸造产能、高纯铝杆以及一条高纯铝丝生产线已建成投产，全部2 万

    吨铸造产能将于2010 年10 月建成投产。在项目实施过程中，由于使用部分国产设

    备替代原计划进口设备，以及通过工艺改进合理安排生产线，减少了设备投入量，

    降低投资并节约了资金；原计划投入募集资金2500 万元的子项目高纯铝粉生产线和

    剩余三条高纯铝丝生产线，由于受金融危机影响、市场形势发生变化拟不再实施；

    该项目预计剩余募集资金5472 万元。

    截止2010 年6 月30 日，电子新材料技术中心项目已完成电容器实验室改建，

    中试工厂正在建设中，为提高中试工厂电极箔产品的技术研发和新工艺、新技术的

    工业化生产能力，公司增加了对电子新材料技术中心项目的投资，预计该项目增加

    后的投资为10100 万元，与计划相比，存在资金缺口5600 万元。

    为进一步提升电子新材料研发能力，提高募集资金使用效率，公司拟调减高纯

    铝板锭铸造及制品技术改造项目募集资金投入金额5472 万元，增加对电子新材料技

    术中心项目的投入。后期公司将对电子新材料技术中心项目垫付的自有资金进行置

    换，剩余资金继续投入，不足资金128 万元由公司自筹解决。

    公司将通过电子新材料技术中心项目的建设，加强对电极箔、电子铝箔、高纯

    铝的研发力度，加快新产品的推出速度，继续提升产品质量水平，适应电子新材料

    行业的技术发展形势，尤其是提升电极箔产品的研发能力和新工艺的转化能力，向

    国际领先水平发展，进一步扩大国内外市场占有率，对公司健康稳定发展具有重要

    意义。

    3、审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》；

    表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    截止2010 年6 月30 日，15000 吨/年联合法生产高品质高纯铝项目一期10000- 3 -

    吨高纯铝产能已经建设完成，二期5000 吨预计2010 年12 月建设完成。在项目实施

    过程中，由于受金融危机影响，部分设备和项目用材料价格出现大幅度下跌；使用

    部分国产设备替代原计划进口设备；另外公司通过优化生产工艺、部分项目自主施

    工，有效降低投资成本，该项目预计节余募集资金8842 万元（包括利息收入）。

    为更好发挥募集资金作用，满足电极箔快速发展的市场需求，公司拟将15000

    吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预计节余募集资金8842 万元，投入到新增年产

    500 万平方米高压电极箔技改项目，该项目为新增募集资金投资项目，计划总投资

    12925 万元，其中固定资产投资11239 万元，铺底流动资金1686 万元，主要用于建

    设20 条化成线及配套的生产设施，项目实施后，公司每年可新增500 万平米高压电

    极箔产能，年新增销售收入30770 万元，项目达产后正常年利润总额为1757 万元，

    项目建设期为18 个月。对于该项目资金缺口4083 万元，公司将通过自筹解决。

    以上第1、2、3 项内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆

    众和股份有限公司关于调整部分募集资金使用的公告》。

    4、审议通过了《关于召开公司2010 年度第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    上述第2、3 项议案尚需提交公司2010 年度第二次临时股东大会审议。

    三、公司董事会决定于2010 年8 月7 日召开公司2010 年度第二次临时股东大

    会，具体事项安排如下：

    （一）会议时间：2010 年8 月7 日上午10:00 时（北京时间）。

    （二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司科技楼二楼会议室。

    （三）会议内容：

    1、《关于部分募集资金内部调整的议案》；

    2、《关于使用节余募集资金的议案》。

    以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

    （四）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。- 4 -

    2、截止2010 年8 月2 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委

    托书见附件）。

    （五）登记办法：

    1、登记时间：2010 年8 月 3 日—8 月5 日上午10:00-14:00；下午

    15:30-19:00(北京时间)。

    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号新疆众和股份有限公司证券与投

    资管理部。

    3、登记方式：

    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印

    件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份

    证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证

    复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理

    登记手续；

    C、股东也可以用传真或信函形式登记。

    （六）其他事项：

    1、会议半天，交通及食宿费自理。

    2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号

    邮政编码：830013

    联系电话：0991—6689800

    传 真：0991—6689882

    联 系 人：衡晓英 刘建昊

    新疆众和股份有限公司董事会

    二○一○年七月二十二日- 5 -

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公司2010

    年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

    表 决 意 见

    序

    号

    议案名称

    同意“√” 反对“×” 弃权“○”

    1 《关于部分募集资金内部调整的议案》

    2 《关于使用节余募集资金的议案》

    未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。

    委托人（签字或法人单位盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人证券账户卡号码：

    委托人持有股份： 股

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    委托日期：二〇一〇年 月 日

    委托期限：自委托之日起至二〇一〇年八月七日止