公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-020 号

    新疆众和股份有限公司五届五次监事会决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2010 年7 月28 日以书面传真、电子邮件方式向公

    司各位监事发出了五届五次监事会的通知，并于2010 年7 月28 日13:00 时（北京

    时间）在本公司科技楼会议室如期召开了五届五次监事会。会议应到监事5 名，亲

    自出席监事4 名，监事许策先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权监事

    赵向东先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    会议合法有效。会议由监事会主席尤智才主持。

    二、会议审议情况：

    与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

    1、 审议通过了《公司2010 年半年度报告全文及2010 年半年度报告摘要》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    2、审议通过了《公司2010年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    3、审议通过了《关于以募集资金置换公司2010 年月1 至7 月投入募投项目自筹资金的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    4、审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    （关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

    （《新疆众和股份有限公司关于关联交易事项的公告》详见上海证券交易所网

    站：http://www.sse.com.cn。）

    上述第3 项议案尚需提交公司2010 年度第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件：

    1、公司五届五次监事会决议。

    新疆众和股份有限公司监事会

    二〇一〇年八月七日