公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-024 号

    新疆众和股份有限公司

    第五届监事会2010 年第二次临时会议决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

    整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2010 年8 月31 日以书面传真、电子邮件方式向公

    司各位监事发出了第五届监事会2010 年第二次临时会议通知，并于2010 年9 月3

    日以通讯表决的方式召开了第五届监事会2010 年第二次临时会议。会议应到监事5

    名，实际参会监事5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会

    议合法有效。

    二、会议审议情况：

    监事认真审议并表决通过了《关于投资特变电工能源有限公司的议案》；

    表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    （关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

    新疆众和股份有限公司监事会

    二○一○年九月三日