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    公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-031 号

    新疆众和股份有限公司

    第五届董事会2010 年第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于2010 年9 月25 日以书面传真、电子邮件方式向

    公司各位董事发出了第五届董事会2010 年第五次临时会议的通知，并于2010

    年9 月28 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会2010 年第五次临时会议。会

    议应到董事9 名，实际参会董事9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    董事认真审议并表决通过了《关于公司关联交易事项的议案》：

    根据公司2010 年下半年工程项目对变压器等设备的需求，公司对变压器设

    备进行了招标采购，通过对投标单位资质及报价的评议，特变电工股份有限公司

    最终成为此次变压器设备采购的中标单位。公司预计向特变电工股份有限公司采

    购变压器7725 万元，特变电工股份有限公司为本公司第一大股东，本次变压器

    采购事项构成关联交易。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于关联交易事项的公告》）

    表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的- 2 -

    100%。（关联董事张新、李建华回避表决）。

    新疆众和股份有限公司董事会

    二○一○年九月二十八日