公司简称：新疆众和         证券代码：600888      编号：临 2011-003 号


                   新疆众和股份有限公司
         第五届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2011 年 2 月 21 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了第五届董事会 2011 年第一次临时会议的通知，并于 2011 年

2 月 24 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会 2011 年第一次临时会议。会议

应到董事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况：

    董事认真审议并表决通过了《关于向中国进出口银行陕西省分行申请综合授

信额度及授权办理具体事宜的议案》：

    为满足公司生产经营需要，根据金融机构的有关规定及公司业务发展、资金

需求计划安排，公司董事会同意公司在中国进出口银行陕西省分行办理总金额不

超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的银行综合授信业务(不包括重大项目借款)，包

括借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、出口打包借款、

押汇、保函、保理、银行信贷证明、资金业务、提货担保等融资业务，并在授权

额度内以公司信誉作为担保方式；在此额度内，授权公司法定代表人刘杰先生签


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署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务

并及时向董事会报告。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。




                                         新疆众和股份有限公司董事会

                                           二○一一年二月二十四日




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