公司简称：新疆众和       证券代码：600888         编号：临 2011-022 号


                         新疆众和股份有限公司

                       五届八次监事会决议公告


    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、会议出席和召开情况：

    新疆众和股份有限公司已于 2011 年 7 月 20 日以书面传真、电子邮件方式向公

司各位监事发出了第五届监事会第八次会议的通知，并于 2011 年 7 月 30 日 13:00

时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室如期召开。会议应到监事 5 名，亲自出

席监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席尤智才主持。

    二、会议审议情况：

    与会监事认真审议并表决通过了以下议案；

    1、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要》；

    公司监事会在全面审核了《公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要》后认

为：公司 2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公

司内部管理制度的各项规定；公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 2011 年上半年的经营管理和

财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    2、审议通过了《公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
       告》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    3、审议通过了《关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》；

    表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于以募集资金置换公司预先投入募

投项目自筹资金的公告》）

    4、审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》；

    表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（关联监事尤智才、郭俊香回避表决）。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司关联交易事项的公告》）

    上述第 3 项议案尚需提交公司 2011 年度第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件：

    1、公司五届八次监事会决议。




                                          新疆众和股份有限公司监事会

                                             二〇一一年七月三十日