证券代码：600888         证券简称：新疆众和          编号：临 2019-056 号



                    新疆众和股份有限公司
    第八届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2019 年 12 月 22 日以书面传真、电子邮件方式

向公司各位董事发出了第八届董事会 2019 年第八次临时会议的通知，并于 2019

年 12 月 25 日以通讯的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于追加 2019 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事孙健、张新、陆旸回避表决）

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2019 年度日常关联交易

的公告》）

    （二）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2020 年度日常关联交

易的议案》。

    表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。


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    （关联董事孙健、张新、陆旸回避表决）

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团 2020

年度日常关联交易的公告》）

    （三）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2020 年度日常关联交

易的议案》。

    表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （关联董事孙健、陆旸回避表决）

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋 2020

年度日常关联交易的公告》）

    （四）审议通过了《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

    （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东

大会的通知》）



    特此公告。



                                           新疆众和股份有限公司董事会

                                               2019 年 12 月 26 日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2019 年第八次临时会议决议》




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