2020 年第二次临时股东大会资料




    新疆众和股份有限公司

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          2020 年 2 月




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   新疆众和股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议程


    一、会议时间：

    （1）现场会议召开时间为：2020 年 2 月 7 日上午 11:00 时（北京时间）

    （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

   二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

    三、会议议程：

    （一）主持人致开幕词；

    （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

    （三）审议以下议案：

    1、《公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》。

    （四）股东发言；

    （五）现场投票表决；

    （六）计票人与监票人进行现场投票计票；

    （七）监票人宣布现场投票计票结果；

    （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

    （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

    （十）宣布会议结束。




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  议案一
         公司关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案


各位股东：

    一、拟聘任会计师事务所说明

    中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华事务所”）曾为公

司提供多年审计服务，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公

司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，根据公司董事会审计委员会提议，

公司拟聘任中审华事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，2019

年度财务审计报酬拟定为人民币伍拾陆万元整（即 56 万元），2019 年度内部控

制审计报酬拟定为人民币贰拾捌万元整（即 28 万元），该会计师事务所工作人员

的差旅费用由公司承担。

    二、拟聘任会计师事务所的情况

    名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：911201166688390414

    执行事务合伙人：方文森

    主要经营场地：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

    经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设

年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法

律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。

    中审华事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能

够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。




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请各位股东审议。




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                                2020 年 2 月 3 日




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