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南京化纤:第十届监事会第四次会议决议公告2021-04-08  

                           股票简称:南京化纤       股票代码: 600889      编号:临 2021-006

   南京化纤股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (二)召开本次监事会议的通知和相关材料于2020年03月26日以传真和邮件
方式送达。
    (三)本次监事会于 2020 年 04 月 6 日(星期二)在公司二楼会议室以现
场表决方式召开。
    (四)本次会议应到监事3名,实到监事3名;各位监事均亲自表决,无以通
讯方式表决的情形。
    (五)监事会主席邓杨先生主持会议,公司部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于对存货、固定资产计提资产减值准备的议案》;
    (1)全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司已于2018年10月停产,公司
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对长
丝产成品及长丝辅材备件在2020年12月31日的结存库存进行了减值测试。因受下
道企业需求不足影响, 2020年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司的短
丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像,公司根据《企业会计准则》及公
司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对短丝产成品和浆粕在2020年12
月31日的结存库存进行了减值测试;
    本次计提资产减值准备的资产范围、金额等情况如下:
                                                             单位 :万元
                                 期末可变现净 当期计提跌 期未存货跌价
    存货明细项目     期末余额          值       价准备       准备
长丝产成品           2,792.85        1,804.80       794.5      988.05
短丝存货                 93.63            83.67      9.96         9.96
长丝辅材备件           122.18             57.57     64.61        64.61
  合计               3,008.66        1,946.04     869.07     1,062.62
   (2)公司子公司部分房屋和设备等固定资产暂时处于闲置状态,公司根据《企
业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对固定资产在
2020 年 12 月 31 日进行了减值测试。结果如下:
                                                                   单位 :万元

                                            本期计提资产减
          子公司名称            明细项目                       期末账面价值
                                                  值准备
江苏金羚纤维素纤维有限公司      固定资产             1750.00        33,664.53

                   合计                              1750.00        33,664.53
    (3)根据企业会计准则的规定,公司计提了存货跌价准备 869.07 万元,影
响净利润金额 869.07 万元;计提了资产减值准备 1,750 万元,影响净利润金额
1,750 万;以上合计净利润影响额计入 2020 年度损益,将减少公司 2020 年度
净利润 2619.07 万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益 2619.07 万元。
    (4)董事会同意按上述减值测试结果计提资产减值准备,本次计提资产减
值损失计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
    (5)经审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议
程序合法合规,依据充分;公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产
减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况,
同意本次计提资产减值准备。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    2、审议《公司2020年度报告全文及摘要》;
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    3、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》;
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    4、审议《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度全面预算工作报告》;
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    5、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
    为提高资金使用效率,最大限度地发挥规模优势,获取闲置资金收益,同意
公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下,使用不超过 1.2 亿元人民
币闲置募集资金进行现金管理,期限为自 2021 年 4 月 6 日起十二个月内,在上
述额度内,资金可滚动使用。
    该事宜有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,其审议流程符合《上
海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定,不会对公司生产经营造成
不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    6、公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则》(2007 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司 2020
年度报告进行了严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会全体监事一致认
为:
    (1)、公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
    (2)、公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2020 年度的经营管理和
财务状况等事项;
    (3)、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2020 年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    (4)、对董事会编制 2020 年度报告发表了无异议的审核意见。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                             南京化纤股份有限公司监事会
                                                   2021 年 04 月 08 日