股票简称：南京化纤         股票代码： 600889       编号：临 2021-040

  南京化纤股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   （二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2021 年 12 月 17 日以传真和
邮件方式送达。
   （三）本次董事会于 2021 年 12 月 22 日（星期三）上午 9:30 在公司 307
会议室以现场表决方式召开。
   （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；各位董事均亲自表决，无以
通讯方式表决的情形。
   （五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
   1、审议《南京化纤股份有限公司总经理办公会议事规则》；
   表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
   2、审议《南京化纤股份有限公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》；
   表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
   3、审议《南京化纤股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》；
   表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
   特此公告。


                                              南京化纤股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 23 日