证券代码：600890          股票简称：中房股份           编号：临 2021-011




                        中房置业股份有限公司
             第八届董事会第六十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定；
    （二） 本次董事会的会议通知和材料于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式向全体
董事发出；
    （三） 本次董事会于 2021 年 4 月 5 日以通讯方式召开；
    （四） 本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
    二、董事会会议审议情况
   （一） 审议通过了《关于延长公司本次重大资产重组有关事项的股东大会决议
有效期的议案》；
    2020 年 4 月 22 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本
次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，重大
资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（“本次重大资产重组” 或“本次重组”）
决议有效期为一年。鉴于本次重大资产重组相关事项尚在中国证监会审理进程之
中，为保持公司本次重大资产重组工作的延续性和有效性，公司拟将 2020 年第一次
临时股东大会本次重大资产重组有关事项的决议有效期延长一年至 2022 年 4 月 21
日，如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件，
则有效期自动延长至发行股份购买资产完成日。除股东大会决议有效期作前述延长
外，公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准的关于本次重大资产重组的相关内容
不变。
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。

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    董事杨松柏先生投了弃权票，认为：本次重组经历时间过久，内外部环境发生
了较大变化，风险无法判断。
    本议案需提交股东大会审议。
   （二） 审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次重大资产重组
相关事宜的议案》；
       2020 年 4 月 22 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，授权董事会办理本次
重大资产重组相关事宜自公司股东大会审议通过后 12 个月内有效。鉴于本次重大资
产重组事项尚在中国证监会审理进程之中，为保持公司本次重大资产重组工作的延
续性和有效性，公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会全权办理与本次重大资
产重组相关事宜，授权期限延长一年至 2022 年 4 月 21 日，如果公司已于该有效期
内取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件，则有效期自动延长至发行股
份购买资产完成日，授权事项包括但不限于：
    1、授权董事会按照公司股东大会审议通过的本次重大资产置换及发行股份购买
资产暨关联交易方案具体办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜，包
括但不限于签署本次重大资产置换及发行股份购买资产涉及的有关全部协议；办理
本次重大资产置换及发行股份购买资产过程中涉及的相关后续审批事宜；根据实际
情况调整拟发行股份的价格及数量并具体办理相关股份的发行、登记、过户以及于
上海证券交易所上市事宜；办理本次重大资产置换及发行股份购买资产涉及的拟交
易资产的过户以及交接事宜；办理本次重大资产置换及发行股份购买资产涉及的公
司章程修改、工商变更登记等事宜；
    2、授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改本次重组
方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；
    3、授权董事会按照证券监管部门的要求制作、修改、报送本次重组的相关申报
文件；
    4、授权董事会按照证券监管部门的要求对本次重组涉及的相关文件进行相应的
修改或调整，并签署相关补充协议；
    5、授权董事会为符合有关法律法规或本次重组的要求而代表公司出具承诺文
件；
    6、如本次重组终止，授权董事会审议终止重组事项，无需另行召开股东大会；
    7、办理与本次重组有关的其他事宜。

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   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。
   董事杨松柏先生投了弃权票，认为：本次重组经历时间过久，内外部环境发生
了较大变化，风险无法判断。
   本议案需提交股东大会审议。
   （三） 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
   公司定于 2021 年 4 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
   本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、上网公告附件
   1、中房置业股份有限公司第八届董事会第六十五次会议决议；
   2、中房置业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六十五次会议相关事项
的事前认可意见；
   3、中房置业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六十五次会议相关事项
的独立意见。
   特此公告。




                                                中房置业股份有限公司董事会

                                                             2021 年 4 月 5 日




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