证券代码：600890            证券简称：*ST 中房      公告编号：2021-015




                         中房置业股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



       (一)   股东大会召开的时间：2021 年 4 月 21 日


       (二)   股东大会召开的地点：公司会议室


       (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 172,388,995

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 29.7636



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。大会由公司副董事长杨松柏先生主持。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


       1、 公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事长朱雷先生、独立董事杜建中先生、
谢荣兴先生、高登立先生因工作原因未出席本次股东大会；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李明颐女士因工作原因未出席本次
股东大会；
       3、 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会；总经理卢建先生、财务总监
孟长舒女士列席。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于延长公司本次重大资产重组有关事项的股东大会决议有效期

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：
   股东类型                  同意                       反对                   弃权
                      票数          比例（%）    票数       比例（%）   票数          比例
                                                                                      （%）
        A股         170,109,119      98.6775    2,248,376      1.3042   31,500        0.0183



2、 议案名称：关于提请股东大会继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事

   宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：
        股东类型                     同意                        反对                        弃权
                              票数            比例        票数           比例        票数            比例
                                            （%）                       （%）                       （%）
            A股              169,423,619    98.2798     2,962,376        1.7184           3,000      0.0018



    (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                    同意                       反对                       弃权
序号                                   票数          比例         票数          比例         票数      比例
                                                     （%）                      （%）                  （%）
1      关于延长公司本次重大资         9,692,310      80.9569     2,248,376      18.7800     31,500     0.2631
       产重组有关事项的股东大
       会决议有效期的议案
2      关于提请股东大会继续授         9,006,810      75.2311     2,962,376      24.7438      3,000     0.0251
       权董事会办理本次重大资
       产重组相关事宜的议案




    (三)      关于议案表决的有关情况说明


           本次股东大会所有议案均为特别表决事项，须经出席本次股东大会的股东
    （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


    三、      律师见证情况



           1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

           律师：金进、张正

           2、 律师见证结论意见：


           公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和
    公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集
    人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件目录



   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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                                                      2021 年 4 月 21 日