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公司公告

航发动力:中国航发动力股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2021-01-15  

                        证券代码:600893        证券简称:航发动力       公告编号:2021-09

                     中国航发动力股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
    2021 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 1 月 25 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         A股          600893      航发动力             2021/1/18


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国航发西安航空发动机有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 1 月 9 日公告了股东大会召开通知,单独持有 22.38%股份
的股东中国航发西安航空发动机有限公司,在 2021 年 1 月 14 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

   为优化公司下属子公司贵阳航发精密铸造有限公司资产结构,进一步提高其
生产经营能力,公司拟引入中国航空发动机集团有限公司及中国航发北京航空材
料研究院对贵阳航发精密铸造有限公司分别增资 5,281.93 万元和 48,593.75 万
元。本次提案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。

三、     除了上述增加临时提案外,于 2021 年 1 月 9 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 1 月 25 日 13 点 30 分
召开地点:西安市未央区天鼎酒店
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 1 月 25 日
                       至 2021 年 1 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                                 投票股东类型
序号                                议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
        《关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交           √
  1
        易的议案》
  2     《关于 2021 年度对外担保的议案》                               √
  3     《关于申请 2021 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》         √
        《关于实际控制人及下属关联方拟对公司下属子公司贵阳航           √
  4
        发精密铸造有限公司增资暨关联交易的议案》


1. 各议案已披露的时间和披露媒体
       议案 1、2、3 已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十
三次会议审议通过,相关公告刊登于 2021 年 1 月 9 日的《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
议案 4 为单独或者合计持有公司 3%以上股份股东的临时提案,详见本公告“临
时提案的具体内容”。

2. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、4
3. 涉及关联股东回避表决的议案:1、4
   应回避表决的关联股东名称:议案 1 回避的关联股东为中国航空发动机集团
有限公司、中国航空工业集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、
中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州
黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司;议案 4
回避的关联股东为中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资
基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中
国航发贵州黎阳航空发动机有限公司。



    特此公告。


                                       中国航发动力股份有限公司董事会
                                                     2021 年 1 月 15 日

    附件:授权委托书

   报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件:授权委托书


                                     授权委托书

    中国航发动力股份有限公司:

           兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 1 月 25 日
    召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通
    股数:


    委托人股东帐户号:


序号 非累积投票议案名称                                    同意    反对        弃权

      《关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性
1
      关联交易的议案》

2     《关于 2021 年度对外担保的议案》

      《关于申请 2021 年度融资额度并授权签署相关协议
3
      的议案》

      《关于实际控制人及下属关联方拟对公司下属子公司
4
      贵阳航发精密铸造有限公司增资暨关联交易的议案》


    委托人签名(盖章):                    受托人签名:

    委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                            委托日期:     年     月      日


    备注:


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
    决。