航发动力： 中国航发动力股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告2021-06-10
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-37
中国航发动力股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议（以
下简称本次会议）通知于 2021 年 6 月 4 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2021 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10
人，亲自出席 10 人，本次会议合计可履行董事权利义务 10 人。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动
力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下
议案：
一、审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
结合实际情况及预计未来生产经营状况，公司拟与中国航发集团财务有限公
司重新签订《金融服务协议》。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于与中国航发集团财务有限公司重
新签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-39）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、孙
洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生均已回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于接受李军先生辞去董事职务并提名赵亮先生为公司董
事及战略委员会委员的议案》
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李军先生因工作需要辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞呈自送
达董事会时生效。公司董事会谨就李军先生任职期间为公司经营发展做出的贡献
表示感谢！
根据股东方推荐及董事会提名委员会审查，同意提名赵亮先生为公司董事、
董事会战略委员会委员候选人，待股东大会选举通过其董事资格后，正式履行相
关职责。其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。（候选
人简历详见附件）
此次李军先生辞去公司董事职务后，公司董事人数由十一名变更为十名，根
据《公司法》《公司章程》的相关规定，未低于最低法定人数，不会影响公司董
事会的正常运作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定尽快完成
董事增补工作。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会。公司 2021 年第四次
临时股东大会召开的相关事项如下：
（一）会议召开时间：2021 年 6 月 25 日（周五）14 时 30 分
（二）股权登记日：2021 年 6 月 18 日
（三）会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店会议室
（四）召集人和会议召开方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召
开
（五）会议审议事项：
1.《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交
易的议案》
2.《关于选举赵亮先生为公司董事及战略委员会委员的议案》
表决结果：赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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中国航发动力股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
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附件：赵亮先生简历
赵亮，男，1973 年 03 月出生。毕业于南京航空航天大学动力工程系航空发
动机专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士。
2016.08--2018.01 中国航发动力所副所长；
2018.01--2018.12 中国航发科研部副部长；
2018.12--2021.04 中国航发发展计划部副部长；
2021.04 至今 中国航发发展计划部部长。
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