中国航发动力股份有限公司独立董事

     关于公司第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见



    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》

和《中国航发动力股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中国航发动力股份
有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着独立客观判断的原则，现就公司第

十届董事会第十九次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：


    一、《关于 2023 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》


    因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户

大部分为中国航空工业集团有限公司、中国航空发动机集团有限公司（以下简称
中国航发）控制的下属单位（不包括公司及公司下属子公司）。中国航发及其控
制的下属单位为公司关联方，公司预计在 2023 年度将与中国航发及其下属单位
发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方较多，关联交易内容较
多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议。为了方便信
息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据提交本次董事会审议的
关联交易原则，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。


    上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不

存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系
的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发

展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司
持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国航发动力股份有限公司章程》
的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会
审议。



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    二、《关于 2023 年度对外担保的议案》


    本次对外担保的被担保方为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况

正常，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策
程序合法、合理；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。


    三、《关于下属子公司中国航发南方工业有限公司拟转让其他上市公司股

票暨关联交易的议案》


    本次中国航发南方工业有限公司拟通过大宗交易方式向中国航发资 产管理

有限公司转让所持中国航发动力控制股份有限公司股票，系为为优化资产结构、
提升科研生产能力，符合公司的战略发展和管理需求，不存在影响公司生产经营

的情况。本次交易对价系根据市场价格确定，不低于交易当日的前一交易日航发
控制股票收盘价的 90%，定价原则符合深圳证券交易所的相关规定，定价公允。
该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，关联董事已回
避表决。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。


                           （以下无正文）




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