证券代码：600893           股票简称：航发动力           公告编号：2023-16



                     中国航发动力股份有限公司
             第十届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十一次会议
（以下简称本次会议）通知于 2023 年 3 月 18 日分别以传真和邮件形式向公司全
体监事发出。本次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事王录堂先生委托职工监事雷卫龙先生代为出席
并表决，本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
    本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持，经与会监事认真审议，表决并通
过了以下议案：

    一、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    五、审议通过《关于提取 2022 年资产减值准备的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于 2022 年资产核销的议案》
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   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    八、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    九、审议通过《关于 2022 年度关联交易实际执行情况的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    十、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议通过《关于 2022 年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报
告的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十四、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    十五、审议通过《关于经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及 2023 年
度经理层成员经营业绩考核指标的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十六、审议通过《关于 2022 年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议通过。

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   十七、审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
   十八、审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
   十九、审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
   特此公告。
                                              中国航发动力股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2023 年 3 月 31 日




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