广日股份：广州广日股份有限公司2020年年度董事会工作报告2021-05-21
广州广日股份有限公司
2020 年年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律
法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会
职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续
健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：
一、2020 年公司总体经营情况
2020 年，面对新冠肺炎疫情的强烈冲击，以及电梯行业结构性调
整继续加剧，原材料价格持续上涨，市场竞争愈加激烈等挑战，公司
上下全力以赴抗击疫情，多措并举推进经营发展，以实际行动在这场
大战大考中践行初心使命，较好地完成了董事会下达的各项任务，实
现了经营业绩的新突破。
报告期内，公司实现营业收入 67.73 亿元，同比增长 10.64%；实
现归属上市公司股东的净利润为 71,251.43 万元，同比增长 67.02%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 61,778.1
万元，同比增长 58.12%；净资产收益率为 9.14%；基本每股收益为
0.8286 元。报告期内净利润上升的主要原因：①公司努力克服新冠疫
情的影响，整机及电梯零部件业务稳健发展，营业毛利额较去年同期
增加；②公司确认的投资收益较去年同期增加；③公司非流动性金融
资产公允价值变动损益较去年同期增加。
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报告期内，公司主要经营举措如下：
（一）切实做好疫情防控，全面推进复工复产
疫情发生后，公司高度重视，快速响应、全面动员、周密部署、上
下联动，将疫情防控抓实抓细抓落地。成立疫情工作领导小组，狠抓
责任落实；制定各级单位疫情防控工作预案，建立健全疫情防控规范
化工作机制；积极筹措各类防疫物资。目前，疫情防控进入常态化管
理阶段，公司保持“零疫情”。
在确保疫情防控同时，公司积极组织复工复产，对公司四大生产
基地实施精准防控策略，做到“一地一策”，“一企一策”。公司在 2 月
底已实现复工率达 98.3%，并在复工后积极加大营销力度，公司全年
生产经营形势持续向好并实现了较好的经营业绩。
（二）大力争取市场订单，做强做优市场业务
疫情发生以来，公司强化抓好经营工作的责任感，切实加强市场
开拓及风险管控，密切关注行业发展趋势，提供市场有效供给。电梯
整机业务板块，公司新签有效订单台数 23,833 台，同比增长 10.31%；
发货台数 18,230 台，同比增长 6.83%；年度授权经营商增长超 10%，
经销商总数近 770 家，继 2019 年中标广州地铁项目后，本年度中标
“太焦高铁”、“新建兴国至泉州铁路宁泉段”、“新建赣州至深圳铁力
客运专线江西段”等 12 个轨道交通项目。零部件业务板块，在原有
业务稳步增长情况下，进一步获取了主要客户货梯整合供应资格，开
发了新客户曳引机钣金及电梯线缆业务，并拓展了电梯零配件外的医
疗钣金新业务，为下一步发展开辟了新的方向。现代服务业板块，完
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成成品电梯运输 12.3 万台，同比增长 8%；完成包装生产销售 211 万
箱，同比增长 10%。在继续深耕电梯物流业务的基础上，积极开拓其
他行业服务领域。子公司广日物流通过供应链管理平台的建设和业务
模式的创新，加快由提供传统基础服务的物流企业向提供一体化解决
方案的服务商转型升级。智能装备制造板块，持续拓展轨道交通运维
业务，分别与香港铁路有限公司（MTR）、智沪铁路设备有限公司开展
合作项目，与广州铁路职业技术学院开展产学研合作，共同打造列车
检测高端智能装备。
（三）着力推进降本增效，坚持做好开源节流
公司进一步强化精益管理的理念，分别从管理、工艺、政策方面
入手，实现降本降费。一是以管理降本，公司持续巩固 2019 年降成
本成果，制定“2020 年降本增效项目计划”，通过实施生产物料竞争
性采购招标策略、开发并启用网上竞价平台、结合客户排产模式进行
改革等措施，达到了降本目的，同时极大地优化了供应链管理、业务
运作流程及仓储布局；二是以工艺降本，公司通过优化结构设计、优
化加工工艺和高值辅料替代方案等措施推进工艺降本，计划开展的 19
个工艺降本项目均已完成，在极大控制和降低了成本的同时，保证了
产品一贯的优良品质，部分产品的设计得到优化，受到了客户认可；
三是以政策降费，公司认真理解、响应政府为对冲疫情影响出台的各
项宏观和地方支持政策，切实做好对接和合理申报，实现政策降费。
与此同时，公司也积极履行国企责任，对公司自有物业承租对象按政
府政策进行减免，共渡疫情难关。
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（四）持续加大研发投入，发挥创新引领作用
报告期内，公司投入研发费用 2.3 亿元，各项创新工作成效显著。
一是广日股份研究院作用充分彰显。在研究院的统筹下，公司投入专
项研发经费支持各企业开展研发工作。除各企业自行开展的研发项目
外，报告期内广日研究院牵头设立模块化智能加装电梯、钢带曳引智
能家用电梯、电梯运行风险智能防控云系统、智能轨交运维系统等技
术研发项目 17 个，补充立项 9 个，其中已完成验收项目 5 个，促进
了科研成果的市场化落地。二是科研项目成果显著。公司积极响应市
场需求，发布了电梯行业云平台及 G.Wiz 新一代智能电梯，应对疫情
环境及人性化设计需求推出了无接触乘梯、电梯灭菌杀毒等 17 项电
梯新智能功能产品，构建了覆盖各主要电梯产品的物联网平台完善技
术体系，实现大数据技术对运维业务的支撑，实现自主掌握“按需运
维，柔性运维”等电梯存量市场业务关键技术，持续推进与外部研发
机构的专项合作，部分阶段性合作成果已获得批量订单，并荣获多项
行业荣誉称号。三是产学研合作深入推进。为应对未来新业务、新产
业发展需求，公司与中国科学院大学、华南理工大学、广州铁路职业
技术学院等高等、专科院校筹划开展高端、前沿的产学研合作项目，
力争关键性技术取得突破，补齐公司高质量发展短板。四是专利工作
取得突破。专利数量再创新高，报告期内完成 172 项专利授权，其中
发明专利授权 12 项，实用型专利授权 136 项，外观专利授权 24 项，
进一步提升了公司的品牌竞争力、市场影响力、产品创新力。
（五）做好“十四五”战略规划，谋篇布局下一步高质量发展
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基于公司“十三五”期间较好的经营业绩和工作基础，结合公司
下一步转型升级发展的思路和方向，公司开展了“十四五”规划编制
工作。经过多轮次的调研、分析、讨论，结合宏观经济形势、政策趋
势、行业发展预测以及公司当前发展现状，制定了具有挑战性、跨越
性的总体目标，明确了“十四五”时期的重点任务，完成了“十四五”
战略规划编制工作，为接下来的工作指明了方向，理清了思路，助力
上市公司实现高质量发展。
二、2020 年董事会工作情况
（一）股东大会会议召开情况
2020 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，
董事会召集了 3 次股东大会，会议召开情况如下：
1、2020 年 5 月 17 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表
决形式召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《2019 年年度
董事会工作报告》、《2019 年年度监事会工作报告》、《2019 年年度报
告》全文及摘要、《2019 年年度财务决算报告》、《2020 年财务预算方
案》、《2019 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2020 年年度会计师事
务所的议案》、《关于公司 2020-2021 年日常关联交易的议案》及《关
于修订<对外投资管理制度>的议案》。
2、2020 年 9 月 11 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表
决形式召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于
增加经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于增补董事的议案》及
《关于调整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》。
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3、2020 年 11 月 13 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的
表决形式召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关
于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》。
（二）董事会会议召开情况
2020 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 4 次，其中以现场
结合通讯方式召开 2 次，以现场表决的形式召开 1 次，以通讯表决的
形式召开 1 次，具体情况如下：
1、2020 年 4 月 27 日，公司以现场表决形式召开了第八届董事会
第十五次会议，会议一致审议通过了《2019 年年度总经理工作报告》、
《2019 年年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》、
《2019 年年度财务决算报告》、《2020 年财务预算方案》、《2019 年年
度利润分配预案》、《2019 年年度控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项说明》、《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》、《2019 年年度董事会审计委员会履职报告》、《2019 年年度内
部控制评价报告》、《2019 年年度社会责任报告》、《关于续聘 2020 年
年度会计师事务所的议案》、《2020 年一季度报告》、《关于会计政策变
更的议案》、《关于公司 2020-2021 年日常关联交易的议案》、《关于计
提 2019 年度减值准备的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于制定<总经理办公
会议事规则>的议案》、《关于公司委托贷款给子公司的议案》及《关
于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
2、2020 年 8 月 3 日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会
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第十六次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的
议案》。
3、2020 年 8 月 24 日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董
事会第十七次会议，会议一致审议通过了《2020 年半年度报告》、《关
于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于增补董事的议案》、
《关于调整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》、《关于调整公司
组织架构的议案》、《关于公司高级管理人员 2019 年度考核与薪酬标
准的议案》及《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
4、2020 年 10 月 26 日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届
董事会第十八次会议，会议一致审议通过了《2020 年第三季度报告》、
《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》及《关于召开公司
2020 年第二次临时股东大会的议案》。
上述董事会议案均已实施或执行。
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为
董事会的科学决策提供了专业性的建议。
1、审计委员会
2020 年 4 月 27 日，公司以现场形式召开了第八届董事会审计委
员会 2020 年第 1 次会议，审议通过了《2019 年年度报告全文及摘
要》、《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2019
年年度董事会审计委员会履职报告》、《2019 年年度内部控制评价报
告》、《关于续聘 2020 年年度会计师事务所的议案》、《2020 年第一季
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度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审议公司 2020-2021 年
日常关联交易的议案》及《关于计提 2019 年度减值准备的议案》共
九项议案。
2020 年 8 月 42 日，公司以现场形式方式召开了第八届董事会审
计委员会 2020 年第 2 次会议，审议通过了《2020 年半年度报告》。
2020 年 10 月 26 日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届
董事会审计委员会 2020 年第 3 次会议，审议通过了《2020 第三季度
报告》。
2、提名委员会
2020 年 8 月 24 日，公司以现场形式召开了第八届董事会提名委
员会 2020 年第 1 次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。
3、薪酬与考核委员会
2020 年 8 月 24 日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届
董事会薪酬与考核委员会 2020 年第 1 次会议，审议通过了《关于调
整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》及《关于公司高级管理人
员 2019 年度考核与薪酬标准及 2020 年专项奖励方案的议案》。
4、战略委员会
2020 年 4 月 27 日，公司以现场会议的形式召开了第八届董事会
战略委员会 2020 年第 1 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度战
略执行情况及 2020 年度发展战略的议案》。
（四）董事履职情况
2020 年，公司各董事勤勉尽责，均能按规定现场出席、授权出席
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或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进
行了认真的审议，并积极建议献策。对于所有参加现场会议的董事，
公司会对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记
录，并于会后由各董事对会议记录进行签字确认。
1、本年度，各董事向公司提出的建设性意见主要如下：
在当前经济环境不确定性增大的情况下，各董事均表示，未来董
事会将继续加强战略引领作用，推动公司不断转型升级。同时，建议
公司加强内部管理及风险管控，力争做到两降一增，一方面保证现金
流持续增加，另一方面力争降低应收账款，减少存货。人才建设方面，
建议公司加强人才队伍的构建，通过提升人力资本，加大人才培育的
力度。员工激励方面，建议针对公司当前激励手段较为单一的现状，
继续探索切实可行的员工激励手段，实现员工个人成长与公司未来发
展的有效绑定。市场运营方面，建议公司通过技术、产品及渠道等多
领域、多元化发展，提升盈利能力。资本运作方面，各董事均表示，
公司应积极发挥上市平台优势，加强资本运作，积极寻求外延式发展
机遇，致力于实现资本与产业深度融合，壮大公司体量规模，推动新
产业实现新突破，促进公司价值创造最大化、价值实现最优化。
2、本年度，各董事出席董事会会议情况如下：
本年应参
是否独立 实际出 以通讯方式 委托出
姓名 加董事会 缺席次数
董事 席次数 参加次数 席次数
次数
蔡瑞雄 否 4 4 2 0 0
蒙锦昌 否 4 4 1 0 0
9
王福铸 否 4 4 1 0 0
黄双全 否 4 4 1 0 0
朱益霞 否 1 1 0 0 0
苏祖耀 否 4 4 2 0 0
郝玉龙 否 4 4 2 0 0
汤胜 是 4 4 2 0 0
王鸿茂 是 4 4 1 0 0
廖锐浩 是 4 4 1 0 0
叶广宇 是 4 4 1 0 0
景广军
否 0 0 0 0 0
（离任）
（五）制度建设
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广
东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的
实际情况，不断完善公司各项管理制度。2020 年度，公司修订了《对
外投资管理制度》及《总经理工作细则》，制定了《总经理办公会议
事规则》，完善了公司各项治理制度。2020 年度，公司积极组织公司
董事、监事、高级管理人员及相关业务人员认真学习新修订的《中华
人民共和国证券法》，提高法制规范意识，根据新《证券法》的要求
主动适应新形势的要求，进一步明确了公司治理各层级的职责权限和
履职要求，强化了信息披露管理，依法规范自身及相关方行为。
（六）信息披露
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公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露
管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真
实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 38
份。
（七）内幕信息管理
本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对
各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制
度。
（八）投资者保护及投资者关系管理工作
本年度，公司通过接待投资者现场及电话调研、接听投资者热线
电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等
多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互
信关系。2020 年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调
研互动交流记录 7 篇；通过投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关
系互动平台及投资者邮箱回答投资者提问 218 个；同时，公司积极采
用投资者交流会、工业园现场参观、股东大会等多种方式与来访投资
者进行沟通交流，除就定期报告与投资者进行业绩解读外，还重点针
对公司发展战略等问题进行了专项交流和推介。2020 年，公司合计举
办了 10 次投资者现场交流会，共接待投资者 35 人次。
根据广东证监局《关于开展辖区“515 全国投资者保护宣传日”
及防范非法证券期货宣传月有关活动的通知》要求，公司围绕“心系
投资者，携手在行动”主题，结合疫情防控要求，以不开展人员接触
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性、聚集性活动为原则，在公司内部通过多种途径普及新《证券法》
的相关知识，包括微信公众号、公司官网、OA 办公软件、横幅、宣传
单张等线上与线下相结合等形式开展宣传活动，从“知权、行权、维
权”等方面宣传投资者权益保护知识，加上详细科普非法期货相关信
息，正确引导投资者懂法、知法、守法、用法，增强投资者权益保护
意识。
（九）内控工作
根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2020 年公司组织实施
了对本部及下属 9 家子公司 2019 年度内控评价工作，同时委托信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2019 年年度内部控制审计
工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告。
2020 年公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款
环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、
完整和准确。
（十）董监高培训工作
为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对公司规范运作的认
识。2020 年，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参
加中国证监会、广东证监局、中国登记结算公司、中国上市公司协会、
广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司董事长参加了中国上
市公司协会举办的“董事长、总经理研修班”，参加广东证监局及广
东上市公司协会举办的董事长培训班 1 次；公司总经理参加了中国上
市公司协会举办的“董事长、总经理研修班”；公司独立董事参加了
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上海证券交易所举办的独立董事后续培训等。
三、2021 年工作计划
2021 年，国内新冠疫情形势基本稳定但国外疫情及政治形势仍
有很大的不确定性，外部经营环境更加复杂，风险挑战仍然严峻，公
司将以“通过创新驱动、资本驱动，拓展智能产品和服务应用场景，
实现产业向高端智能装备及服务转型升级”为战略导向，及时调整优
化业务结构，在夯实电梯主业的同时，进一步拓展相关关联产业，以
扩大经营规模、增加利润增长点、优化业务结构，打造未来可持续发
展的新动能。2021 年全年经营方针为：以市场营销和技术创新为抓
手，做大做强主业；积极开展投资并购，培育发展新产业；内部深化
精益管理、降本增效，提升公司整体盈利能力，实现股东权益和上市
公司市值稳步成长。主要措施如下：
1.坚定推进公司产业结构优化，寻求外延式拓展良机
在大力发展继续做优楼宇智能装备核心业务的基础上，公司将通
过技术创新、管理创新、产业创新发展，向楼宇智能装备、（新能源）
汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等四大领域拓展，
采取针对性措施并把握机会，通过内生式增长，外延式发展，实现产
业多元化，增强业务可持续发展驱动力，稳步提升经营业绩。
2.加大新业务、新客户的开发力度，构建多元化的经营新格局
公司将进一步加大资金、技术和人才的投入，在稳定老客户市场
份额基础上，持续开发新客户、新产品。深入拓展“一带一路”沿线
市场，不断完善海外营销和工程服务体系建设；把握粤港澳大湾区建
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设等国内发展机遇，深耕公司优势区域市场及重点增量市场领域；深
化拓展“两网一战略”有关举措，精细化管理国内重点业务拓展地区
及经营改善地区，实施相应激励举措，增加订单来源，提升公司应标
能力，并探索建设新生产基地，进一步扩大业务规模；优化生产服务
体系，尽快提升重点细分市场业务；推进后市场业务发展，开发新产
品并建设配套服务信息平台，推动企业转型升级；深化物流等服务并
完善市场营销策略，配合核心客户生产经营改革，优化资源布局，提
升统筹能力，依托优势资源，深挖目标客户合作空间，开拓市场增加
效益，增强市场竞争力。
3.不断加强精益管理，多种途径提升盈利能力
公司将在采购招标、生产制造、技术研发等方面采取多种措施，
全力达成降本增效目标。一是推进供应链降成本，通过招标采购、开
发新供应商、供应商本土化等措施，促使采购价格最优化；二是继续
工艺降成本，持续推进完善自动化生产，改进工艺，提升生产效率，
精细化控制有关费用；三是持续采购降成本，关注主要原材料大宗商
品行情走势，及时调整采购计划，控制采购价格；四是坚持技术降成
本，开发生产效率更高的新产品并快速推广应用，降低产品生产成本。
4.加强技术统筹工作，打造产学研合作平台，助力企业创新发展
公司将促进自身及下属企业的专利数保持较快增长，并通过广日
股份研究院统筹公司体系内的研发技术力量，进行高市场效益产品技
术及战略性前沿科技的研发，同时构建开放的发展模式和外部创新资
源对接渠道，积极对外开展产学研合作，积极探索与高等院校及目标
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战略客户合作进行技术创新的有效方法与途径、相应的技术开发体系
及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调运用资源的能力
和自主创新能力，提高专利的数量和价值，提升产品服务创新效益，
从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。
5.加强公司团队建设，优化人才梯队
公司将围绕整体发展战略和总体目标，遵循“以人为本”的管理
原则，通过人才强企，改革人才管理模式，建立完善有效的人才激励
机制，完善人才培养、考核与评价体系，提高人才队伍整体素质，增
强人才队伍稳定性及凝聚力。一是落实各项干部培训计划，着力提升
核心人才素质；二是积极引进吸收高端专业人才，优化人才梯队年龄
及专业结构，三是在高层次人才梯队中持续进行后备干部培养；四是
完善企业正常的工资增长机制及各层次人才的绩效考核办法，打造具
备市场竞争力的薪酬体系。
6.认真履行上市公司责任，严把信息披露关。
随着新《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及配套法律文
件的发布，公司未来将积极组织董监高及相关工作人员学习相关法律
法规，了解监管部门的关注动向，主动树立守法诚信的法治观念和契
约精神，完善激励机制，履行社会责任，与投资者共享公司经营成果。
广州广日股份有限公司
二○二一年五月二十日
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