厦门空港：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-11-12
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2019-040
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,242,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 2.3525
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召
开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书曾海颖先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的
议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,090,096 48.6159 1,152,162 51.3841 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 《关于公 1,090,096 48.6159 1,152,162 51.3841 0 0.0000
司与厦门
翔业集团
财务有限
公司续签
<金融服
务协议>
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止 2019 年 11 月 4 日（本次
股东大会股权登记日），持有本公司股份 202,500,000 股，占公司总股份的
67.9964%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定
的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述议案进行表决时，已
回避表决。
2、本次股东大会审议的唯一议案未通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：朱智真、余韵
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席
会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；
本次大会的唯一议案未通过本次股东大会的审议表决。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2019 年 11 月 12 日
