元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
    2020 年第一次临时股东大会


                会
                议
                材
                料


       二○二○年一月十五日
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司          2020 年第一次临时股东大会材料


                             会议材料目录



序号                                 内容                           页码

  1    会议议程                                                        2

       公司关于更换 2019 年度审计机构并提请股东大会授权董事会
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       决定其报酬的议案




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元翔（厦门）国际航空港股份有限公司          2020 年第一次临时股东大会材料


                                会议议程

时 间：2020 年 1 月 15 日 14：00

地 点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

主持人：厦门空港董事长汪晓林先生

一、厦门空港董事长汪晓林先生宣布大会开始，致欢迎辞

二、股东阅读相关议案

 1、审议《公司关于更换 2019 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其

    报酬的议案》

三、厦门空港财务经理傅颖南先生对相关议案进行说明

四、厦门空港董事会秘书曾海颖先生宣读《投票表决办法》

五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议表决

六、现场全体股东及代理人填写表决票，总监票人检查票箱

七、总监票人报告投票箱检查情况

八、全体股东及代理人投票表决

九、计票人统计现场投票、网络投票结果，监票人现场监票

十、股东交流

十一、总监票人宣读现场投票、网络投票全部表决结果

十二、上海锦天城（厦门）律师事务所出具并宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议闭幕




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元翔（厦门）国际航空港股份有限公司               2020 年第一次临时股东大会材料


         关于更换 2019 年度审计机构并提请股东大会
                   授权董事会决定其报酬的议案
各位股东和股东代表：
    公司第八届董事会第十三次会议审议通过《公司关于更换 2019 年度审计机
构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，同意更换容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，提请股东大
会审议上述事项并授权董事会决定其 2019 年度审计费用，办理并签署相关服务
协议等事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关
于更换会计师事务所的公告》（临 2019-024）。
    拟聘任的会计师事务所情况如下：
    企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：911101020854927874
    执行事务合伙人：肖厚发
    成立日期：2013年12月10日
    登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至
901-26
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）


    请各位股东和股东代表审议。
                                         元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 1 月 15 日


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