证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2023-020
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,133,566
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.5522
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书傅颖南先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 206,797,666 99.8378 0 0.0000 335,900 0.1622
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 206,797,666 99.8378 0 0.0000 335,900 0.1622
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 206,797,666 99.8378 0 0.0000 335,900 0.1622
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 206,797,666 99.8378 0 0.0000 335,900 0.1622
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,133,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 206,797,666 99.8378 0 0.0000 335,900 0.1622
7、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 206,624,040 99.7540 509,526 0.2460 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,102,840 88.9530 173,626 3.7643 335,900 7.2827
9、 议案名称：《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,102,840 88.9530 509,526 11.0470 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
10.01 《关于选举汪晓林先生 206,752,570 99.8160 是
为公司第十届董事会董
事的议案》
10.02 《关于选举苏玉荣先生 206,749,570 99.8146 是
为公司第十届董事会董
事的议案》
10.03 《关于选举邱怀东先生 206,749,570 99.8146 是
为公司第十届董事会董
事的议案》
10.04 《关于选举蒋中祥先生 206,749,570 99.8146 是
为公司第十届董事会董
事的议案》
10.05 《关于选举黄晓玲女士 206,749,570 99.8146 是
为公司第十届董事会董
事的议案》
10.06 《关于选举朱昭先生为 207,082,566 99.9753 是
公司第十届董事会董事
的议案》
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
11.01 《关于选举凌建明先生 207,083,466 99.9758 是
为公司第十届董事会独
立董事的议案》
11.02 《关于选举陈友梅先生 207,083,466 99.9758 是
为公司第十届董事会独
立董事的议案》
11.03 《关于选举刘鹭华先生 207,084,966 99.9765 是
为公司第十届董事会独
立董事的议案》
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
12.01 《关于选举史永飞先生 207,001,067 99.9360 是
为公司第十届监事会监
事的议案》
12.02 《关于选举郭天赐先生 206,999,567 99.9353 是
为公司第十届监事会监
事的议案》
12.03 《关于选举李国献先生 206,999,567 99.9353 是
为公司第十届监事会监
事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《 公 司 2022 4,297,666 92.7507 0 0.0000 335,900 7.249
年度董事会工 3
作报告》
2 《 公 司 2022 4,297,666 92.7507 0 0.0000 335,900 7.249
年度监事会工 3
作报告》
3 《 公 司 2022 4,297,666 92.7507 0 0.0000 335,900 7.249
年年度报告及 3
其摘要》
4 《 公 司 2022 4,297,666 92.7507 0 0.0000 335,900 7.249
年度财务决算 3
报告》
5 《 公 司 2022 4,633,566 100.0000 0 0.0000 0 0.000
年度利润分配 0
方案》
6 《关于支付审 4,297,666 92.7507 0 0.0000 335,900 7.249
计费用及续聘 3
会计师事务所
的议案》
7 《关于使用自 4,124,040 89.0035 509,526 10.996 0 0.000
有闲置资金进 5 0
行委托理财的
议案》
8 《 关 于 2022 4,102,840 88.9530 173,626 3.7643 335,900 7.282
年度日常关联 7
交易执行情况
及 2023 年度
日常关联交易
预计的议案》
9 《关于与厦门 4,102,840 88.9530 509,526 11.047 0 0.000
翔业集团财务 0 0
有限公司签订
<金融服务协
议>的议案》
10.01 《关于选举汪 4,252,570 91.7774
晓林先生为公
司第十届董事
会董事的议
案》
10.02 《关于选举苏 4,249,570 91.7127
玉荣先生为公
司第十届董事
会董事的议
案》
10.03 《关于选举邱 4,249,570 91.7127
怀东先生为公
司第十届董事
会董事的议
案》
10.04 《关于选举蒋 4,249,570 91.7127
中祥先生为公
司第十届董事
会董事的议
案》
10.05 《关于选举黄 4,249,570 91.7127
晓玲女士为公
司第十届董事
会董事的议
案》
10.06 《关于选举朱 4,582,566 98.8993
昭先生为公司
第十届董事会
董事的议案》
11.01 《关于选举凌 4,583,466 98.9187
建明先生为公
司第十届董事
会独立董事的
议案》
11.02 《关于选举陈 4,583,466 98.9187
友梅先生为公
司第十届董事
会独立董事的
议案》
11.03 《关于选举刘 4,584,966 98.9511
鹭华先生为公
司第十届董事
会独立董事的
议案》
12.01 《关于选举史 4,501,067 97.1404
永飞先生为公
司第十届监事
会监事的议
案》
12.02 《关于选举郭 4,499,567 97.1080
天赐先生为公
司第十届监事
会监事的议
案》
12.03 《关于选举李 4,499,567 97.1080
国献先生为公
司第十届监事
会监事的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止 2023 年 5 月 11 日（本
次股东大会股权登记日），持有本公司股份 202,500,000 股，占公司总股份的 68%，
符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情
形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第 8 项、第 9 项议案进行表决时，
已回避表决。
2、本次股东大会议案 1-7 均获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二
分之一以上通过，议案 8-9 获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所持股
份的二分之一以上通过，议案 10-12 以累积投票制方式获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所
律师：朱智真、余韵
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议
人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本
次大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日