证券代码：600903           证券简称：贵州燃气         公告编号：2020-034


                   贵州燃气集团股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董
事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 10 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2020 年 8 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持，本次会议的召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司 2020 年半年度报告》、《贵州燃气集团股份有限公司 2020 年半年
度报告摘要》。

    三、备查文件

    贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。


                                          贵州燃气集团股份有限公司董事会

                                                   2020 年 8 月 17 日


                                    1/1