证券代码：600905      证 券简称：三峡能源     公 告编号：2022-065



  中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
    级管理人员、证券事务代表的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于
2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生
了公司第二届董事会非职工董事成员和第二届监事会非职工监
事成员。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事
会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席，聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表等
相关议案。现将具体情况公告如下：
    一、第二届董事会及专门委员会组成情况
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会、三届二次职工代表
大会、第二届董事会第一次会议选举结果，公司第二届董事会董
事共九名，分别为王武斌先生、张龙先生、蔡庸忠先生、赵增海
先生、张建义先生、王永海先生、杜至刚先生、胡裔光先生、卢
海林先生；其中王武斌先生为董事长，王永海先生、杜至刚先生、
胡裔光先生为独立董事，卢海林先生为职工董事。
    第二届董事会董事成员简历详见公司于 2022 年 8 月 9 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）
    公司第二届董事会专门委员会组成如下：
    （一）战略委员会
    主任委员：王武斌
    委员：张龙、蔡庸忠、赵增海、杜至刚
    （二）审计与风险管理委员会
    主任委员：王永海
    委员：蔡庸忠、胡裔光
    （三）提名委员会
    主任委员：杜至刚
    委员：卢海林、胡裔光
    （四）薪酬与考核委员会
    主任委员：胡裔光
    委员：张建义、王永海
   二、第二届监事会组成情况
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会、三届二次职工代表
大会、第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会监
事共三名，分别为林志民先生、王雪女士、罗冰女士；其中林志
民先生为监事会主席，罗冰女士为职工监事。
    第二届监事会监事成员简历详见公司于 2022 年 8 月 9 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）
   三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
    根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司聘任张龙先生
为公司总经理，聘任吴启仁先生、刘姿女士、吕鹏远先生、吕东
先生为公司副总经理，聘任刘继瀛先生为公司董事会秘书，聘任
王蓉女士为证券事务代表。上述高级管理人员、证券事务代表任
期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
    张龙先生简历详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2022-056），其他高级管理人员、
证券事务代表简历详见附件。
    公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证
券事务代表的聘任工作，上述相关人员简历详见附件。公司对第
一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人
员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
    特此公告。


                 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
                               2022 年 8 月 26 日
附件

                           简 历
    一、高级管理人员简历
    （一）吴启仁简历
    吴启仁，1972 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研
究生，正高级工程师，国家能源科技进步二等奖、浙江省科学技
术二等奖获得者。历任中国三峡总公司工程建设部设备部成套设
备处副处长、枢纽管理部电力资产管理岗，长江新能源开发有限
公司技术管理部副经理、经理，中国三峡新能源有限公司科技环
保部主任、工程管理部总经理、技术经济中心主任、总工程师、
副总经理、党委委员，现任公司党委委员、副总经理，三峡集团
浙江能源投资有限公司董事。
    截至本公告日，吴启仁先生持有公司股份 370,000 股，占公
司总股本的 0.0013%，在公司控股股东、实际控制人中国长江三
峡集团有限公司的控股子公司三峡集团浙江能源投资有限公司
任董事职务，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关
部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
    （二）刘姿简历
    刘姿，1972 年 5 月出生，女，汉族，中共党员，博士研究
生，正高级工程师。历任美国德州工程研究中心能源系统公司副
研究员，美国 PowerCase 咨询公司高级副总裁，中国三峡新能源
有限公司计划发展部总经理助理、太阳能事业部主任助理、太阳
能事业部副主任、计划发展部副总经理（主持工作）、主任，中
国三峡新能源（集团）股份有限公司总经济师、投资并购部负责
人，现任公司党委委员、副总经理兼总经济师。
    截至本公告日，刘姿女士持有公司股份 370,000 股，占公司
总股本的 0.0013%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
    （三）吕鹏远简历
    吕鹏远，1970 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕
士，正高级工程师。历任长江新能源开发有限公司工程管理部主
任专业师、副经理，三峡新能源沾化风电有限公司总经理、响水
长江风力发电有限公司总经理，中国三峡新能源有限公司海上风
电事务部副主任、副主任（主持工作）、主任，中国三峡新能源
（集团）股份有限公司副总工程师，现任公司党委委员、副总经
理，大连太平湾新能源投资发展有限公司董事，中交海峰风电发
展股份有限公司董事。
    截至本公告日，吕鹏远先生持有公司股份 370,000 股，占公
司总股本的 0.0013%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海
证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
    （四）吕东简历
    吕东，1984 年 10 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究
生，高级工程师。历任北京国电工程招标公司副总经理，大唐碳
资产有限公司党委书记、副总经理，中国大唐集团绿色低碳发展
有限公司副总经理，中国长江三峡集团有限公司战略与发展研究
中心战略研究部主任专业师，现任公司党委委员、副总经理。
    截至本公告日，吕东先生未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未
受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其
任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规、监管规则的规定。
    二、董事会秘书简历
    刘继瀛，1973 年 9 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研
究生，高级经济师，律师资格，注册咨询工程师，企业法律顾问，
招标师。历任中国三峡新能源有限公司风险控制部（审计监督部）
主任助理、企业管理与法律事务部副主任，内蒙古金海新能源科
技股份有限公司副总经理、董事会秘书，中国三峡新能源有限公
司法律事务部副主任、主任，中国三峡新能源（集团）股份有限
公司股改上市办公室、董事会办公室（证券事务部）主任，现任
公司董事会秘书。
    截至本公告日，刘继瀛先生持有公司股份 330,000 股，占公
司总股本的 0.0012%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海
证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
    三、证券事务代表简历
    王蓉，1985 年 1 月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究
生，高级经济师。历任中国三峡新能源（集团）股份有限公司股
改上市办公室副主任、投资并购部副主任，现任公司董事会办公
室（证券事务部）副主任（主持工作）、证券事务代表。