证券代码：600908         证券简称：无锡银行         公告编号：2020-042

              无锡农村商业银行股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第五
 届董事会第十二次会议于2020年8月26日下午在无锡农村商业银行股份有限
 公司南通分行（南通市崇川区工农南路88号）二楼会议室召开，会议通知已
 于2020年8月14日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14
 人，实到12人,独立董事张庆因事请假，书面授权委托独立董事刘一平参会并
 行使表决权，董事邵乐平因事请假，书面授权委托董事周卫平参会并行使表
 决权。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司和无锡万新机械有限公司因质押本
 行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行
 对上述股东派驻的董事殷新中和孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集
 、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限
 公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

    1.关于2020年半年度报告及摘要的议案；
     赞成12票；反对0票；弃权0票。
     请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
 关内容。
    2.关于 2020 年上半年合规案防报告的议案；
     赞成12票；反对0票；弃权0票。
    3.关于变更会计政策的议案；
     赞成12票；反对0票；弃权0票。
     独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，请详见本公司同日于上海
 证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
     特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
                     2020年8月28日