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公司公告

无锡银行:可转债转股结果暨股份变动公告2021-04-02  

                        证券代码:600908     证券简称:无锡银行                公告编号:2021-013
转债代码:110043     转债简称:无锡转债
转股代码:190043     转股简称:无锡转股

                 无锡农村商业银行股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

    转股情况:截至 2021 年 3 月 31 日,累计共有 78537000 元“无锡转债”已
转换成公司股票,累计转股数为 13541054 股,占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.73%。

    未转股可转债情况:截至 2021 年 3 月 31 日,尚未转股的可转债金额为
2921463000 元,占可转债发行总额的 97.38%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准,无锡农村商业银
行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年1月30日公开发行了3,000万张可
转换公司债券,每张面值100元,发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律
监管决定书[2018]32号文同意,本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起
在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“无锡转债”,债券代码“110043”。

    根据本行《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说
明书》)的约定,“无锡转债”自 2018 年 8 月 6 日起可转换为本行股份,初始转
股价格为 8.90 元/股。2018 年 5 月 21 日,因触发转股价向下修正条件,本行按
照有关法规的规定及《募集说明书》约定,向下修正可转债转股价,“无锡转债”
转股价由 8.90 元/股调整为 6.85 元/股。2018 年 6 月 5 日,因本行实施 2017 年
度利润分配方案,“无锡转债”的转股价格由 6.85 元/股调整为 6.70 元/股。2019
年 5 月 31 日,因本行实施 2018 年度利润分配方案,“无锡转债”的转股价格由
                                     1
6.70 元/股调整为 6.52 元/股。2020 年 4 月 30 日,因本行可转债触发转股价格
向下修正条款,经本行 2019 年年度股东大会审议通过,“无锡转债”转股价格调
整为 5.97 元/股。2020 年 6 月 5 日,因本行实施 2019 年度利润分配方案,根据
可转债募集说明书的约定,“无锡转债”转股价格调整为 5.79 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    “无锡转债”转股期为:2018 年 8 月 6 日至 2024 年 1 月 30 日。

    自 2018 年 8 月 6 日起至 2021 年 3 月 31 日期间,累计共有 78537000 元“无
锡转债”已转换成公司股票,累计转股数为 13541054 股,占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.73%。

    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间,累计共 77333000 元“无锡转债”
转换成本行股票,因转股形成的股份数量为 13356163 股,占可转债转股前本行
已发行股份总额的 0.72%。

    截至 2021 年 3 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 2921463000 元,占可转
债发行总额的 97.38%。
    三、股本变动情况
                                                                             单位:股
                      变动前                                          变动后
 股份类别                                     本期可转债转股
               (2020 年 12 月 31 日)                         (2021 年 3 月 31 日)
有限售条件
                              124695925                    0                124695925
  流通股
无限售条件
                             1723603780             13356163               1736959943
  流通股

  总股本                     1848299705             13356163               1861655868


    四、其他

    联系部门:董事会办公室

    联系电话:0510-82830815

    传真:0510-82830815

    地址:江苏省无锡市金融二街 9 号
                                          2
邮编:214125




                   无锡农村商业银行股份有限公司董事会

                                      2021 年 4 月 2 日




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