证券代码：600918      证券简称：中泰证券           公告编号：2021-055号



                        中泰证券股份有限公司

               第二届董事会第四十九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议
于 2021 年 8 月 27 日在公司 23 楼会议室以现场、视频、电话及通讯相结合的方
式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 8 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发
出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司董事长李峰先
生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以
下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2021 年半年度报告》及
其摘要。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于 2021 年上半年募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司 2021 年上半年风险控制指标有关情况的报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。


                 中泰证券股份有限公司董事会
                      2021 年 8 月 27 日




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