爱柯迪：关于部分募集资金投资项目延期的公告2019-11-21
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-071
爱柯迪股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金投资项目“汽车精密压铸加工件改扩建项目”预计项目达到预
定可使用状态日期由 2019 年 11 月调整至 2020 年 12 月。
一、募集资金投资项目概述
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）经中国证券
监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2017]1877 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普
通股（A 股）13,824 万股，发行价格为每股 11.01 元，募集资金总额为人民币
1,522,022,400.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,393,119,200.00 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号《验资报告》。公司设立了相关
募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，
本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目：
项目总投资 募集资金投 环评部门及
项目名称 项目备案文号
额（万元） 资额（万元） 项目批复编号
宁波市环境保护局
汽车精密压铸加工 甬发改备【2016】
100,869.00 98,113.92 江北分局（项目编号
件改扩建项目 10 号
16-224）
宁波市鄞州区环境
汽车雨刮系统零部 甬发改备【2016】
30,548.00 20,558.00 保护局（鄞环建
件建设项目 8号
【2016】0189 号）
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项目总投资 募集资金投 环评部门及
项目名称 项目备案文号
额（万元） 资额（万元） 项目批复编号
宁波市环境保护局
精密金属加工件建 甬发改备【2016】
18,393.00 13,393.00 江北分局（项目编号
设项目 9号
16-219）
宁波市环境保护局
技术研发中心建设 北区发改基（核）
7,247.00 7,247.00 江北分局（项目编号
项目 【2016】7 号
16-233）
合计 157,057.00 139,311.92 -
为提高募集资金的使用效率，结合募投项目实施进展情况，公司于 2018 年
6 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件
建设项目”。“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为 35,890 万元，
拟使用募集资金投资额为 27,089 万元，不足部分以公司自有资金投入。公司于
2018 年 7 月 5 日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。
本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%，
具体调整情况如下：
募集资金投资额（万元） 调增（+）/减
项目名称 （-）金额（万 实施单位
变更前 变更后 元）
汽车精密压铸加工件改
98,113.92 79,975.92 -18,138.00 爱柯迪股份有限公司
扩建项目
汽车雨刮系统零部件建 宁波爱柯迪精密部件有
20,558.00 15,000.00 -5,558.00
设项目 限公司
精密金属加工件建设项 宁波优耐特精密零部件
13,393.00 10,000.00 -3,393.00
目 有限公司
技术研发中心建设项目 7,247.00 7,247.00 - 爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量
- 27,089.00 27,089.00 爱柯迪股份有限公司
化零部件建设项目
合计 139,311.92 139,311.92 - -
二、本次募投项目延期的原因
1、原募投项目进展情况
截至 2019 年 10 月 31 日，原募投项目实际投入情况如下：
募集资金投 募集资金累计 项目达到预定可
项目名称 目前进度
资额（万元） 投资额（万元） 使用状态日期
厂房工程已交付使用，已
汽车精密压铸加工 购入部分生产设备，尚有
79,975.92 68,072.11 2019 年 11 月
件改扩建项目 部分设备及流动资金未
投入
合计 79,975.92 68,072.11 - -
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2、“汽车精密压铸加工件改扩建项目”延长实施周期的具体情况
（1）募投项目延期的具体情况
本次募投项目延期的为“汽车精密压铸加工件改扩建项目”。调整后募投项
目的完成日期如下：
本次调整前预计项目达到预定 本次调整后预计项目达到预
序号 项目名称
可使用状态日期 定可使用状态日期
汽车精密压铸加工件
1 2019 年 11 月 2020 年 12 月
改扩建项目
（2）募投项目延期的主要原因
汽车零部件产品的生命周期、量产订货周期较长，公司新产品获取生产订单
主要集中在未来 5-7 年内实现量产并实现销售收入。公司每年末会根据产品的
PPAP 批准状态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测数量，并编制下一年
度销售预算。但客户的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变化，公
司业务人员需定期追踪客户的需求变化情况，并及时把客户需求的变化传递给公
司，及时调整预测数量，更新销售预测，以便公司及时安排、协调生产资源。2018
年，中美贸易摩擦凸显，全球经济动荡，根据 JATO Dynamics 公布的数据，2018
年全球乘用车和轻型商用车（LCV）总销量 8,601 万辆，比 2017 年减少约 40 万
辆，同比下滑约 0.5%，这也是自 2009 年以来的首次下降。全年，我国汽车行业
总体运行平稳，受政策因素和中美贸易摩擦等宏观经济的影响，产销量低于年初
预期，自 1990 年以来首次出现负增长，但依然是全球最大的单一国家市场，占
据了全球总销量的近 1/3，而与此同时，欧洲和美国的总销量同比几乎持平。鉴
于以上原因，本募投项目剩余部分设备投资进度有所放缓，根据当前建设进展，
经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将该项目的
建设截止期由原定 2019 年 11 月延长至 2020 年 12 月。
（3）募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。
本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形。
三、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序以及是否符合监管要求
依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
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求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章
程》等的有关规定，《关于部分募集资金投资项目延期的议案》已经公司第二届
董事会第十五次会议审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司监事
会及独立董事发表了同意的意见。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以
及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司经营需要，未损害中小股东
的利益。同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项，并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项没有违反中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法
有效。本次部分募集资金投资项目延期的事项符合公司发展战略，资金投向与公
司主营业务方向一致，符合募集资金使用相关要求。本次部分募集资金投资项目
延期不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次部分募集资金投资项
目延期事项，并提交股东大会审议。
（三）保荐机构意见
公司本次部分募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事已发表明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议通过，符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律、
法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
综上所述，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
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董事会
2019 年 11 月 21 日
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