证券代码：600933           证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2022-097
转债代码：110090           转债简称：爱迪转债




                      爱柯迪股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事
会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。
会议由公司监事会主席杨飞先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定，会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合法律、法规、规范性文件的有
关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年三季度的经营管
理和财务状况等事项，我们对董事会编制的 2022 年第三季度报告进行了认真审
核，并提出如下书面审核意见：
    （1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合法律、法规、规范性文件
的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2022 年第三季度的
经营情况和财务状况等事项；


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    （3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2022 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）公司监事会成员保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于使用募集资金向子公司借款、增资实施募投项目的议
案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-098）
    监事会认为：本次使用募集资金向子公司爱柯迪科技借款及增资，是基于募
投项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的建设需要，符合公司发展战略及募
集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利
能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2022-099）
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换截至 2022 年 10 月 24 日止预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，系经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《鉴
证报告》，符合监管要求的规定，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》（详见临时公告，公告编号：临
2022-100）
    监事会认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、
信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，
有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财
务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相


                                   2
改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见临时公
告，公告编号：临 2022-101）
    监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 6 亿元的
闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单等安全性高、
流动性好保本型产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效
率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变
募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                     爱柯迪股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日




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