证券代码：600956          证券简称：新天绿能            公告编号：2022-004
债券代码：155956.SH       债券简称：G19 新 Y1
债券代码：175805.SH       债券简称：G21 新 Y1



                   新天绿色能源股份有限公司
      第四届董事会第二十八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次临
时会议于 2022 年 1 月 11 日通过通讯方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 10 日以
电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董
事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    公司独立董事发表了独立意见，认为：在确保不影响募集资金项目开展和使
用计划的前提下，公司以协定存款方式存放募集资金有助于提高募集资金的使用
效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理规定》的相关规定。本
次使用的募集资金以协定存款方式存放，不会改变或变相改变募集资金用途，不
会影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司以协定存款方式存放未使用的募
集资金存款余额。
特此公告。




             新天绿色能源股份有限公司董事会
                           2022 年 1 月 11 日