证券代码：600956         证券简称：新天绿能           公告编号：2022-009
债券代码：155956.SH      债券简称：G19 新 Y1
债券代码：175805.SH      债券简称：G21 新 Y1



                   新天绿色能源股份有限公司
      第四届董事会第二十九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
临时会议于 2022 年 1 月 18 日通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知和材
料于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于本公司全资子公司参与投资设立河北新天绿色水发
碳中和股权投资基金的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事曹欣、李连平、秦刚、吴会江回避了表决。
    公司独立董事发表了事前认可意见，认为：本次关联交易没有对上市公司独
立性构成影响，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上交所的有关
规定，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。
同意将该事项提交至第四届董事会第二十九次临时会议审议。
    公司独立董事发表了独立意见，认为：该关联交易事项履行了上市地相关法
律、法规和《公司章程》规定的程序；本次投资不会影响公司正常的生产经营活
动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响；上述投资事项符合公司经
营发展需要，按照一般商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司全资子公司参与投
资设立河北新天绿色水发碳中和股权投资基金。
   特此公告。




                                       新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 18 日