证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2021-049

                   东方证券股份有限公司
   第五届董事会第六次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2021 年 9 月 22 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 9 月 28
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实际表
决董事 13 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开
符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
    本次会议审议通过《关于调整公司年度资产负债配置计划部分内
容的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司业务发展需要，董事会经审议同意对公司四届二十五次
董事会审议通过的《关于公司 2021 年度资产负债配置、业务规模及
风险控制计划的议案》部分内容作如下调整：1、同意增加公司固定
收益业务投入 20 亿元人民币；2、同意向公司全资子公司上海东证期
货有限公司增资 10 亿元人民币，并授权公司经营管理层于年内在上
述额度内结合公司资金情况决定分批注资规模和时间，办理增资手续
等相关事宜。

    特此公告。
                                      东方证券股份有限公司董事会
                                                   2021 年 9 月 28 日


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