证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2021-051

                   东方证券股份有限公司
   第五届董事会第八次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议于 2021 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2021 年 10 月 26 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 11 月 1
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实际表
决董事 13 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开
符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司高管职务调整及聘任财务总监、首席信
息官的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会经审议同意调整及聘任公司高级管理人员如下：
    1、公司副总裁张建辉先生不再兼任公司财务总监。聘任副总裁
舒宏先生兼任公司财务总监，财务总监为公司财务负责人，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；
    2、公司副总裁舒宏先生不再兼任公司首席信息官。聘任卢大印
先生为公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网
站（www.dfzq.com.cn）的《关于公司高管职务调整及聘任财务总监、

                                  1
首席信息官的公告》。
    二、审议通过《关于修改<公司合规管理有效性评估管理办法>
的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                  东方证券股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 1 日




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