证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2022-055

                   东方证券股份有限公司
 第五届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2022 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2022 年 7 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出，2022 年 7 月 25
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 11 人，实际表
决董事 11 人（2 名关联董事回避表决），有效表决数占非关联董事总
数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司董事会议事规则》等有关规定。
    本次会议审议通过了《关于计提公司领导班子成员 2021 年度绩
效奖金的议案》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，金文忠先生、鲁伟
铭先生 2 名董事回避表决。
    公司独立董事对公司本次计提公司经营班子成员绩效奖金事项
进行了核查并审阅，并发表独立意见：按照《东方证券股份有限公司
领导班子成员考核激励约束机制方案》和公司 2021 年度合并财务报
表有关数据，根据董事会薪酬与提名委员会进行的年度绩效考评，确
定的绩效奖金总额，符合公司实际情况和制度规定，能体现责、权、
利的一致性，有利于公司的可持续发展。董事会依据《公司章程》规
定审议《关于计提公司领导班子成员 2021 年度绩效奖金的议案》，关
联董事回避表决，相关审议程序及通过的议案内容符合相关法律法规
的规定。独立董事经审议同意《关于计提公司领导班子成员 2021 年

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度绩效奖金的议案》。

    特此公告。


                           东方证券股份有限公司董事会
                                     2022 年 7 月 25 日




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