证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2023-003

                   东方证券股份有限公司
         第五届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2023 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出，2023 年 2 月
21 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实际
表决董事 13 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召
开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规
定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2022 年度经营工作报告》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司 2023 年度资产负债配置、业务规模及
风险控制计划的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                      东方证券股份有限公司董事会
                                                   2023 年 2 月 21 日




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