证券代码：600961       证券简称：株冶集团        公告编号：2019-001



                株洲冶炼集团股份有限公司
          第六届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2019 年 1 月 11 日通过电子邮件和传真等方式发出

董事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2019 年 1 月 14 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

          列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案。

     8 票同意, 0     票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

    董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务审计机构，为本公司提供 2018 年度财务报告审计业务。

    董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司内部控制审计机构，为本公司提供内部控制审计业务。

    本议案需提交股东大会审议。



    2、 关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联

交易的提案。

     3 票同意, 0 票反对, 0       票弃权，通过了该议案。

    相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为湖南有

色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：

2019-002。

    公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、刘文德先生、李雄姿先

生、余强国先生对此议案进行了回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。



    3、 关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融

资相关法律文书的提案。

     8 票同意, 0    票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

    公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有

色”）拟接受和使用中国建设银行湖南省市分行等银行最高综合授信

额度合计人民币 256,000 万元（含外币折算），在计划融资上限
256,000 万元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。可根据实际

情况在上述银行批准的最高额综合授信总额度内融资不超过 256,000

万元。授权株冶有色董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事

项法律文书、办理融资手续，有效期至召开 2019 年度股东大会当日

止。

    本议案需提交股东大会审议。


    4、 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

       8 票同意, 0   票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

    相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019

年第一次临时股东大会的公告》，公告编号：2019-003。


    特此公告。




                                     株洲冶炼集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2019 年 1 月 15 日