株冶集团:第六届董事会第十六次会议决议公告2019-01-16
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2019-001
株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2019 年 1 月 11 日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。
(三)召开董事会会议的时间:2019 年 1 月 14 日
召开董事会会议的方式:通讯表决方式
(四)本次会议应出席董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人。
(五)本次董事会会议的主持人:黄忠民先生
列席人员:公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、 关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案。
8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司财务审计机构,为本公司提供 2018 年度财务报告审计业务。
董事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司内部控制审计机构,为本公司提供内部控制审计业务。
本议案需提交股东大会审议。
2、 关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联
交易的提案。
3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为湖南有
色金属控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告》,公告编号:
2019-002。
公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、刘文德先生、李雄姿先
生、余强国先生对此议案进行了回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
3、 关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度并授权签署融
资相关法律文书的提案。
8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司(以下简称“株冶有
色”)拟接受和使用中国建设银行湖南省市分行等银行最高综合授信
额度合计人民币 256,000 万元(含外币折算),在计划融资上限
256,000 万元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。可根据实际
情况在上述银行批准的最高额综合授信总额度内融资不超过 256,000
万元。授权株冶有色董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事
项法律文书、办理融资手续,有效期至召开 2019 年度股东大会当日
止。
本议案需提交股东大会审议。
4、 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的公告》,公告编号:2019-003。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 15 日