证券代码：600961        证券简称：株冶集团        公告编号：2019-008

                    株洲冶炼集团股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 2 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         600961       株冶集团              2019/1/23




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：株洲冶炼集团有限责任公司


2. 提案程序说明

     公司已于 2019 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，原定召开日期为 2019
年 2 月 1 日，2019 年 1 月 23 日公司发布延期公告，因会议筹备、工作安排等原
因，公司决定将原定于 2019 年 2 月 1 日召开的 2019 年第一次临时股东大会延期
至 2019 年 2 月 13 日召开。单独持有 40.24%股份的股东株洲冶炼集团有限责任
公司，在 2019 年 1 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    具体内容详见 2019 年 1 月 19 日披露的《关于投资新设控股子公司建设 30
万吨锌基材料项目的公告》，公告编号 2019-005。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2019 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 2 月 13 日 15 点 30 分
召开地点：湖南省株洲市石峰区清水塘株洲冶炼集团股份有限公司办公楼一会议
室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 12 日
                   至 2019 年 2 月 13 日
投票时间为：2019 年 2 月 12 日 15：00 至 2019 年 2 月 13 日 15：00

(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的            √
        议案
2       关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供反                         √
        担保暨关联交易的议案
3       关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度                         √
        并授权签署融资相关法律文书的议案
4       关于投资新设控股子公司建设 30 万吨锌基材                         √
        料项目的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1、2、3 已于 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
   及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案 4 已于 1 月 19 日在《中
   国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）披露。所有议案的具体内容以及有助于股东作出合理判
   断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
    应回避表决的关联股东名称：株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属有
限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                               株洲冶炼集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 1 月 23 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

1        关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构
         的议案

2        关于为湖南有色金属控股集团有限公司提供
         反担保暨关联交易的议案

3        关于同意控股子公司接受、使用银行授信额度
         并授权签署融资相关法律文书的议案

4        关于投资新设控股子公司建设 30 万吨锌基材
         料项目的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。