证券代码：600961         证券简称：株冶集团           公告编号：临 2022-011




                    株洲冶炼集团股份有限公司
   关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”、“公司”或“本公司”）正
在筹划重大事项，该事项涉及以发行股份及支付现金的方式购买湖南水口山有色
金属集团有限公司持有的水口山有色金属有限责任公司 100%股权、以发行股份
的方式购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有
色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于<株洲冶炼集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，本次交易预计构成关联交易，
且预计构成重大资产重组。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
    鉴于公司本次交易相关工作安排，经公司第七届董事会第十四次会议审议通
过，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。待相关审计、
评估等工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会
审议本次交易相关的议案。
    特此公告。



                                              株洲冶炼集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                   2022 年 4 月 21 日