证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2022-032


               株洲冶炼集团股份有限公司
               关于新增日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：
         公司认为本次关联交易不存在重大交易风险
         过去12个月与同一关联人未进行过同类别交易,且与不
           同关联人未进行过交易类别相关的交易
         本次关联交易不构成重大资产重组,本次交易需提交公
           司股东大会审议批准


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22

日召开了第七届董事会第十七次董事会审议通过了《关于新增日常关
联交易的提案》，公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、
谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生回避了此议案的表决，董事会

审计委员会也出具了书面审核意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公

                                1
司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易
构成关联交易，需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大

会上对相关议案回避表决。
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了明
确同意的独立意见。

    （二）本次日常关联交易预计发生的金额和类别
    因生产经营需要，本公司(含控股子公司)拟新增与控制人中国五
矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）旗下五矿铝业有限公司（以

下简称“五矿铝业”）的关联交易，具体如下:
                                                     单位：万元
                                          上
                                          年            本次预计
                                          实            金额与上
关联                     2022 年               占同类
         关联                    计价     际            年实际发
交易            主要品名 预计金                业务比
         人                      原则     发            生金额差
类别                       额                  例（％）
                                          生            异较大的
                                          金              原因
                                          额
向关
         五矿
联人
         铝业   包括但不           随行
采购                       18000          0            业务新增
         有限   限于铝锭           就市
产品、
         公司
商品


    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人的基本情况。
    企业名称：五矿铝业有限公司
    统一社会信用代码：91110000710932929X

                               2
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    注册地址：北京海淀区三里河路5号

    办公地址：北京海淀区三里河路5号
    法定代表人：刘瑶
    注册资本：238,000万人民币

    经营范围：氧化铝和电解铝以及副产品的生产、销售；进出口业
务；氧化铝和电解铝以及副产品的批发业务；工程技术服务。
    实际控制人：中国五矿集团有限公司

    （二）与上市公司的关联关系
    关联人五矿铝业和本公司的最终控制人同为中国五矿，该关联人
符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
    （三）履约能力分析
    公司认为上述关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在
不能履约的情况，并且同一控制人中国五矿对双方的履约能起到一定
协调监控作用。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易合同的主要内容
    签署方的名称：株洲冶炼集团股份有限公司及下属控股子公司
（以下简称“甲方”）
    五矿铝业有限公司（以下简称“乙方”）
    签署方的姓名或代理人：公司法人代表或授权代表。
    签署日期：按业务发生时间不同分期分别签署。
    交易标的：铝锭等。


                                3
    交易价格：均按市场原则比照同期市场价格计价，随行就市。
    产品的付款及交货：按到货付款原则。

    交易数量：上述物料具体数量以实际计量为准。
    合同生效条件：公司股东大会审议批准后，合同经双方签字盖章
后生效或其他生效条件。

    合同生效时间：合同约定的生效时间。
    合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效期内
或合同履行期限内。

    其他合同或协议条款遵照《民法典》，双方在交易过程中不得违
反相关法律、法规，如由此引起对方损失，应按照《民法典》及有关
法律法规的规定处理，并承担相应的法律责任。
    （二）定价政策
    公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所
需的服务活动。上述交易双方遵循公平、公正、公允合理的原则，价
格均按市场原则比照同期市场价格协商确定。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公司与上述公司的关联交易，能充分利用其拥有的资源和优势
为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，同时也能降低
交易成本，规避经营风险，对公司的经营有一定的积极作用。
    交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易
的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
    公司与上述关联人之间的关联交易不存在公司主要业务收入、利
润来源严重依赖该关联交易的情形，不会影响公司的独立性。


                             4
    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    独立董事对第七届董事会第十七次会议拟审议的《关于新增日常
关联交易的提案》进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，
并发表如下独立意见：公司及公司子公司与新增关联方五矿铝业有限

公司开展相关交易，根据行业定价规则双方协商确定交易价格，公平、
公开、公正、合理。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。前述关联交易符

合公司经营发展的实际需要，公司及公司子公司主营业务不因该等交
易而对关联方产生依赖。公司董事会在审议此项议案时，关联董事实
行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。本次关联交易
不存在损害股东，特别是中小股东和公司利益的情形。
    特此公告。




                                    株洲冶炼集团股份有限公司
                                           董   事    会
                                         2022 年 7 月 22 日




                              5