独立董事
         关于新增关联交易的事前认可意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事

规则》以及《公司章程》的相关规定，作为株洲冶炼集团股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届

董事会第十七次会议审议的《关于新增日常关联交易的提案》所

涉及的关联交易事项，发表事前认可意见如下：

    1、公司及公司子公司与新增关联方五矿铝业有限公司开展

关联交易，能充分利用五矿铝业有限公司拥有的资源和优势为公

司生产经营服务，提升整体效益，系公司正常业务发展的需要。

    2、所述关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，以行业

定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，不

存在损害公司利益及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规

和公司章程的规定。

    综上所述，我们一致事先认可该关联交易事项，并同意将该

议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

    独立董事：樊行健、谢思敏、田生文