证券代码：600961         证券简称：株冶集团        公告编号：临 2022-035



                   株洲冶炼集团股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议

通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2022 年 8 月 18 日

          召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生

          列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了公司《2022 年半年度报告》

    详见 2022 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》。

    9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

    2、审议通过了《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
    详见 2022 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对五矿集团财务有限责任公司

的风险持续评估报告》。

    3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

    公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、龙双先生、谭轶中先生、郭文忠先

生、侯晓鸿先生对此议案进行了回避表决。



    特此公告。




                                                株洲冶炼集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2022 年 8 月 18 日