株洲冶炼集团股份有限公司
  董事会审计委员会关于第七届董事会第二十五次
               会议相关事项的书面审核意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海

证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《株洲冶炼

集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，株

洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会对拟提交公司第七届董事会第二十五次会议的相关事项进行

了审核，现发表如下审核意见：

    关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的持续

风险评估报告

    五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为

一家非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风

险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，公司出具的

关于财务公司的持续风险评估报告充分反映了财务公司的经营

资质、业务和风险状况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，

公司与其之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

    综上，我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十五

次会议审议。

    董事会审计委员会：

                  樊行健、郭文忠、谢思敏、田生文、侯晓鸿