证券代码：600961           证券简称：株冶集团       公告编号：临 2023-022



             株洲冶炼集团股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2023 年 4 月 25 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会
议通知和会议材料。
    （三）召开董事会会议的时间：2022 年 4 月 28 日。
    召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。
    召开董事会会议的方式：现场结合视频。
    （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中
现场参会董事 3 名，以视频方式参会董事 5 名。
    （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
    列席人员：公司监事、公司高级管理人员。


    二、董事会会议审议情况
   （一）2023 年一季度报告
     8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
    （二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
    具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下
企业合并追溯调整财务数据的公告》，公告编号：临 2023-024。
    独立董事已认可该事项并发表了同意的独立意见。
8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。


三、备查文件
1、株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十六次相关事项的独立意见
3、董事和高级管理人员对公司定期报告的书面意见。


特此公告。


                                          株洲冶炼集团股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023 年 4 月 28 日