证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-022
国投中鲁果汁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场
B 座 21 层公司 2118 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,200,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.1295
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杜仁堂先生主持本次会议。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符
合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙娟女士因工作原因未能亲自出席本次
会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见
证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
2、 议案名称：《公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
3、 议案名称：《独立董事 2020 年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
6、 议案名称：《公司 2020 年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
7、 议案名称：《公司 2020 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
8、 议案名称：《公司 2020 年内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度向银行增加申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,148 95.1107 456,900 4.8893 0 0
11、 议案名称：《关于向融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,148 95.1107 456,900 4.8893 0 0
12、 议案名称：《关于公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,888,148 95.1107 456,900 4.8893 0 0
13、 议案名称：《公司关于 2021 年度为子公司贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621
14、 议案名称：《关于公司变更董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621
15、 议案名称：《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,617 99.6379 456,900 0.3621
16、 议案名称：《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 125,743,117 99.6375 456,900 0.3620 500 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《公司 2020 年 8,882,948 95.1080 456,900 4.8920 0 0
5 度利润分配预
案》
《 关 于 公 司 8,882,948 95.1080 456,900 4.8920 0 0
2021 年度日常
10
关联交易预计
的议案》
《关于向融实 8,882,948 95.1080 456,900 4.8920 0 0
国际财资管理
11 有限公司进行
短期融资暨关
联交易的议案》
《关于公司与 8,882,948 95.1080 456,900 4.8920 0 0
国投租赁开展
12
短期融资的关
联交易议案》
《 公 司 关 于 8,882,948 95.1080 456,900 4.8920 0 0
2021 年度为子
13
公司贷款提供
担保的议案》
《关于公司变 8,882,948 95.1080 456,900 4.8920 0 0
14
更董事的议案》
《关于续聘公 8,882,948 95.1080 456,900 4.8920 0 0
15 司年度财务审
计机构的议案》
《关于续聘公 8,882,448 95.1027 456,900 4.8919 500 0.0054
16 司内部控制审
计机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、议案 11《关于向
融实国际财资管理有限公司进行短期融资暨关联交易的议案》和议案 12《关于
公司与国投租赁开展短期融资的关联交易议案》为涉及关联股东回避表决的议案，
关联股东国家开发投资集团有限公司（持有公司 116,855,469 股，占公司总股本
的 44.57%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：李宏 彭伟 杜颖
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
国投中鲁果汁股份有限公司
2021 年 4 月 23 日