证券代码：600963           证券简称：岳阳林纸        公告编号：2020-041



                        岳阳林纸股份有限公司
   关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    为有效开展公司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作，经第七届董事会第二
十二次会议审议通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健会计师事务所”）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，具体情况
如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
  （1）事务所基本信息

   事务所名称                  天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期         2011 年 7 月 18 日   是否曾从事证券服务业务     是
                     注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
                     务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
    执业资质         型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业
                     务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
                     注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
    注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  （2）承办本业务的分支机构基本信息

                                      1
    分支机构名称               天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
      成立日期           2011 年 11 月 16 日     是否曾从事证券服务业务              是
      执业资质           湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）
      注册地址           湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼

      2、人员信息

     首席合伙人             胡少先               合伙人数量                 204 人
                                       注册会计师                          1,606 人
 上年末从业人员类别
                                        从业人员                           5,603 人
       及数量
                          从事过证券服务业务的注册会计师                 1,000 人以上
 注册会计师人数近一
                         新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
     年变动情况

      3、业务规模
  上年度业务收入             22 亿元             上年末净资产             2.7 亿元
                            年报家数                            403 家
                          年报收费总额                        4.6 亿元
                                               制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                               务业，批发和零售业，房地产业，文化、
                                               体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
上年度上市公司（含 A、
                                               生产和供应业，建筑业，交通运输业，
B 股）年报审计情况        涉及主要行业
                                               金融业，租赁和商务服务业，水利、环
                                               境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                               服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
                                               饮业，教育，综合，采矿业等
                            资产均值                       约 103 亿元

      4、投资者保护能力
    职业风险基金与职业保险状况                           投资者保护能力
职业风险基金累计已                             相关职业风险基金与职业保险能够承
                      1 亿元以上
      计提
                                               担正常法律环境下因审计失败导致的
购买的职业保险累计
                      1 亿元以上               民事赔偿责任
    赔偿限额

      5、独立性和诚信记录


                                          2
     天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
 的情形，近三年诚信记录如下：

       类型               2017 年度          2018 年度            2019 年度
     刑事处罚                无                 无                    无
     行政处罚                无                 无                    无
   行政监管措施              2次                3次                  5次
   自律监管措施              1次                无                    无

     （二）项目成员信息
     1、人员信息
                                                                       是否从事
                        执业                                      兼职
项目组成员    姓名                        从业经历                     过证券服
                        资质                                      情况
                                                                         务业务
                             2000 年起从事注册会计师业务，至今
                      中国注 为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和
项目合伙人   贺焕华   册会计 多家上市公司提供过年报审计、重大      无     是
                        师   资产重组等证券业务服务，具备相应
                             专业胜任能力。
                             天健会计师事务所高级合伙人、副主
                             任会计师。1996 年 8 月参加工作，历
                      中国注 任天健会计师事务所部门经理、高级
质量控制复
             吴懿忻   册会计 经理。曾主持物产中大、伟星股份、      无     是
  核人
                        师   伟星新材、浙商证券、东方材料等十
                             几家上市公司的年报审计，积累了比
                             较丰富的注册会计师审计经验。
                      中国注 1998 年起从事注册会计师业务，一直
             刘钢跃   册会计 从事 IPO 和上市公司审计等证券服务     无     是
本期签字会              师   业务，具备相应专业胜任能力。
  计师                中国注 2007 年起从事注册会计师业务，一直
             黄湘伟   册会计 从事 IPO 和上市公司审计等证券服务     无     是
                        师   业务，具备相应专业胜任能力。

     2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
     上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
 近三年诚信记录如下：

                                      3
      类型               2017 年度          2018 年度         2019 年度
    刑事处罚                无                 无                无
    行政处罚                无                 无                无
  行政监管措施              无                 无                无
  自律监管措施              无                 无                无

    （三）审计收费
    天健会计师事务所审计服务费按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、
工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。
    公司 2019 年度审计费用为人民币 165 万元，其中财务审计费用为人民币 135
万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元。2020 年度天健会计师事务所的审计费
用将参照 2019 年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东大会授
权经营管理层与审计机构协商确定。
    二、拟聘任会计师事务所需履行的程序
    （一）公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会
计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，发表审核意见
如下：
    该所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供财务审
计和内控审计服务的经验和能力。自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，
独立发表审计意见，切实履行了审计机构的责任义务。
    本委员会提议续聘该所为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，同意将
该事项提交公司董事会审议。
    （二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所事项已发表事前认可意见如下：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备从事上市公司审计工作的丰富经验、履职能力，在为公司提供审计服务过程中，
恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满
足公司财务和内控审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和完整性，同意
续聘该所为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董
事会审议。
    （三）公司独立董事需就本次聘任会计事务所发表独立意见如下：

                                     4
    1、公司本次拟聘请会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。
    2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度相关审计
工作的需要。
    3、同意公司本次聘请会计师事务所事项，并同意将相关议案提交公司股东大会
审议。
    （四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
    2020 年 7 月 31 日，公司第七届董事会第二十二次会议以 6 票赞成、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意本次聘任事项。
    （五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                                               岳阳林纸股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年七月三十一日




                                     5