证券代码：600965           证券简称：福成五丰           公告编号：2015-35




                 河北福成五丰食品股份有限公司

         发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易

                           实施情况报告书



    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、本次交易实施情况

    2015 年 7 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“福
成五丰”）公告了《河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产之重大资
产重组暨关联交易标的资产过户完成公告》。截至 2015 年 7 月 15 日，本公司本
次发行股份购买的三河灵山宝塔陵园有限公司（以下简称“宝塔陵园”）100%股
权已过户至本公司。

    2015 年 7 月 21 日，福成五丰收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的证券变更登记证明。福成五丰向福成投资集团有限公司（以下简称“福
成投资”）发行 290,697,674 股，相关的证券登记手续已办理完毕。

    公司本次交易所涉及的资产过户、股份登记工作已经完成，相关后续事项主
要为：

    1、福成五丰尚需取得有权民政管理部门的批准

    2、福成五丰尚待向工商行政管理机关办理因发行股份而涉及的注册资本变
更、股东持股数变更、公司章程的相关条款修改等事宜的变更登记和备案手续。

    2、福成五丰尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市履行信息披露
手续。

    3、本次重组实施完毕后，相关各方继续履行尚未履行完毕的各项承诺。

    上述未尽事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍，上述后续事项对福
成五丰不构成重大法律风险。

    二、相关中介机构意见

    1、独立财务顾问意见

    本公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：

    本次交易已获得的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，
并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。福成五丰发行股份购买
的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续、新增股份登记工作已经完成。本
次交易中各方出具的各项承诺及协议合法有效。

    福成五丰尚需取得民政主管部门关于本次交易的核准，向工商管理机关办理
注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，并按证券监管部门要求予以公告。

    2、法律顾问意见

    本公司法律顾问北京市天元律师事务所认为：

    宝塔陵园已工商登记为福成五丰全资子公司，福成五丰向福成投资发行的股
份已完成登记，双方就实施情况不存在纠纷和争议，双方后续将继续办理民政部
门相关手续。

                                         河北福成五丰食品股份有限公司

                                                      2015 年 7 月 25 日