证券代码：600965         证券简称：福成五丰        公告编号：2015—038



                河北福成五丰食品股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    河北福成五丰食品股份有限公司董事会于 2015 年 8 月 7 日以书面和电子邮

件的方式发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，2015 年 8 月 18 日上

午 9:30，河北福成五丰食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议在河北省

三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号公司五楼会议室如期召开。会议应出席

董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人

员列席了会议。会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并一致通过了如下决议：

    1、审议《2015 年半年度报告全文》及摘要；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

    为了解决国内肉牛资源短缺、提高公司肉牛养殖及屠宰加工业务的生产能力，

增加国内牛肉供给能力，公司拟以自有资金投资约 2 亿元人民币在澳大利亚投资

设立全资子公司，负责实施收购澳洲牧场的计划。




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    根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次投资设立境外全

资子公司在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或

重大资产重组。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                河北福成五丰食品股份有限公司董事会




                                         2015 年 8 月 20 日




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